Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jun 9, 2022

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2022-033

上海电气风电集团股份有限公司 关于疫情防控期间参加公司股东大会

2022 年第二次临时会议相关事宜的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会于 2022 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上发布了《关于股东大会 2022 年第二次临时会议的通知》（公告编号：2022-025）， 定于 2022 年 6 月 16 日召开股东大会 2022 年第二次临时会议，会议召开地点为 上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室，会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式。

由于目前上海市新冠肺炎疫情反弹风险仍然存在，为严格落实疫情防控相关 要求、积极配合全市疫情防控工作，同时确保参会股东及股东代表（以下简称“参 会人员”）能够有效行使表决权和健康安全，董事会对参加股东大会 2022 年第 二次临时会议的相关事宜进行调整，并作出如下特别提示：

一、增设通讯方式参加会议

鉴于当前疫情发展形势及防控要求，本次股东大会现场会议召开地点是否存 在人员进出限制仍存在较大不确定性，参会人员可能无法亲自到达会议现场出席 会议，故在原现场参加会议方式的基础上增设通讯方式。公司将设置线上召开股 东大会会议的会场，并向成功登记的参会人员提供通讯接入会场的方式，建议参 会人员采用通讯方式参加会议。参会人员须按照《关于股东大会 2022 年第二次 临时会议的通知》中的登记方式（即①至上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺 发大楼上海立信维一软件有限公司内）进行现场登记；②以信函（以到达地邮戳 为准）、传真、电子邮件以及网上登记的方式进行登记；③个人自有账户持有股 票的股东还可以微信扫描如下二维码进行自助登记），在 2022 年 6 月 10 日 09:00

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至 2022 年 6 月 10 日 16：00 期间完成股东参会登记。未在登记时间内完成参会 登记的股东及股东代表将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的 方式参加本次股东大会会议。以通讯方式出席会议的参会人员需提供的证明材料 与出席现场会议的要求一致。

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二、建议选择网络投票方式进行表决

由于本次会议增设通讯方式参加会议，建议以通讯方式出席会议的参会人员 优先选择网络投票方式进行表决。

除上述调整外，本次股东大会会议的召开时间、股权登记日、审议事项等均 不变。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 10 日

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