Shanghai Electric Group — Capital/Financing Update 2017

Aug 29, 2017

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2017-053 公司债代码：122224 公司债简称：12 电气 02 可转债代码：113008 可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年7月31日，上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海 电气”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）核发的《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气 （集团）总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可〔2017〕1390号），核准公司向上海电气（集团）总公司（以下简 称“电气总公司”）发行877,918,006股股份购买相关资产，并核准公 司非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元，具体详见公司公告 2017-051号。现将本次重组实施进展公告如下：

在中国证监会《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气 （集团）总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可〔2017〕1390号）的有效期内，结合上海电气及电气总公司工作安 排，就发行股份购买资产部分，公司预计于2017年第三季度完成全部 资产交割工作，办理完成向电气总公司发行股份购买资产涉及股份登 记等相关工作；就募集配套资金部分，公司将根据证券市场情况择机 实施。

截至目前，注入资产中（1）上海集优机械股份有限公司47.18% 内资股股份已完成登记于公司名下的证券登记手续，（2）上海自仪 泰雷兹交通自动化系统有限公司50.10%股权和上海电气集团置业有 限公司100%股权已完成过户至公司名下的工商登记手续，（3）土地 类资产正在办理权属变更登记手续。未来公司将按照有关法律法规的 规定及时披露本次重组实施进展情况。

公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务，每月发布一 次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意 投资风险。

上海电气集团股份有限公司

董事会 二零一七年八月二十九日