Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2019

Dec 27, 2019

证券代码：601727 可转债代码：113008

证券简称：上海电气 编号：临 2019-107 可转债简称：电气转债

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上海电气集团股份有限公司

董事会五届二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年12 月 26 日召开了公司董事会五届二十六次会议。会议采取通讯表决的方 式。应参加本次通讯表决董事会的董事9 人，实际参加通讯表决董事 会的董事9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审 议并通过以下决议：

一、关于汶水路400 号、450 号房地产收储的议案

同意公司将持有的上海市静安区汶水路400 号房地产使用权以 109140 万元收储总价、上海市静安区汶水路450 号房地产使用权以 48492 万元收储总价由上海市静安区土地储备中心实施收储。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

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