Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2019

Aug 14, 2019

上海电气集团股份有限公司

独立董事意见

上海电气集团股份有限公司(下称"公司")董事会五届十七次 会议(下称"本次会议")于 2019 年 8 月 14 日召开,我们作为公司 的独立董事对本次会议的各项议案进行了认真审查, 现根据相关法律 法规以及公司股票上市地证券交易所的规则和公司章程等有关规定, 就本次会议审议的以下事项发表独立意见:

一、关于上海电气(集团)总公司向苏州天沃科技股份有限公司 提供人民币 20亿元借款额度的议案

我们对《关于上海电气(集团)总公司向苏州天沃科技股份有限 公司提供人民币 20 亿元借款额度的议案》进行了事前审阅,未发现 存在违反规定以及损害公司股东利益的情况。进行相关关联交易符合 公司实际经营需要,乃经公平磋商并于公司的日常业务中按一般商业 条款达成,有关条款属公平合理,符合公司及其股东的整体利益。在 董事会审议上述关联交易议案时,关联董事郑建华先生、朱斌先生回 避表决,其他董事均对该议案表决同意。会议审议、表决程序符合法 律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有 关规定,体现了公开、公平、公正的原则。

(以下无正文)

(以下无正文,为《上海电气集团股份有限公司独立董事意见》董事 签字页)

独立董事 (签署):

$\mathcal{A}_\mathrm{c}$

$\mathcal{A}^{\prime}$

鸣 简 迅 _____________________________________ 君 浩 俊 习 通

二〇一九年八月十四日

(以下无正文,为《上海电气集团股份有限公司独立董事意见》董事 签字页)

独立董事 (签署):

30% Ph V2

简 迅 鸣

$\bar{\beta}$

君 一浩 褚

习 俊 通

二〇一九年八月十四日

$\ddot{\phantom{0}}$

(以下无正文,为《上海电气集团股份有限公司独立董事意见》董事 签字页)

独立董事 (签署):

$\sim 10^6$

$\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ , where $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$

$\sim$

以後と

	简迅鸣		褚君浩	习俊通

二〇一九年八月十四日

$\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ , $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$

$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$