Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2019

Jul 12, 2019

上海电气集团股份有限公司独立董事

关于公司关联交易

的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规的规定, 我们作为公司的独立董 事, 经对公司董事会提交的议案进行事前审议, 我们认为:

1、关于上海电气(集团)总公司委托上海电气集团财务有限责 任公司向公司及附属子公司发放委托贷款的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述议案中 上海申气(集团)总公司向公司及附属子公司发放委托贷款构成关联 交易,我们对本次交易表示认可,并且一致同意将《关于上海申气(集 团)总公司委托上海电气集团财务有限责任公司向公司及附属子公司 发放委托贷款的议案》提交公司董事会审议, 公司应按照公开公正、 诚实自愿的原则开展本次交易。

(以下无正文,下页为签署页)

(以下无正文,为《上海电气集团股份有限公司独立董事关于公司 关联交易的事前认可意见》董事签署页)

独立董事(签署):

简 迅 鸣

褚君浩

习 俊 通

二〇一九年七月十一日

(以下无正文,为《上海电气集团股份有限公司独立董事关于公司关 联交易的事前认可意见》董事签署页)

独立董事 (签署):

$\bar{z}$

永易剧学

简 迅鸣 习 俊 褚 君 浩 通

二〇一九年七月十一日

$\mathcal{A}^{\pm}$

(以下无正文,为《上海电气集团股份有限公司独立董事关于公司关 联交易的事前认可意见》董事签署页)

$\sim 10^{-11}$

独立董事 (签署):

$\sim 10^{11}$

$\sim 10^7$

$\sim 10^{-10}$

二〇一九年七月十一日