Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2019

Jul 12, 2019

上海电气集团股份有限公司

独立董事意见

上海电气集团股份有限公司(下称"公司")董事会五届十六次 会议(下称"本次会议")于2019年7月12日召开,我们作为公司 的独立董事对本次会议的各项议案进行了认真审查, 现根据相关法律 法规以及公司股票上市地证券交易所的规则和公司章程等有关规定, 就本次会议审议的以下事项发表独立意见:

一、关于上海电气(集团)总公司委托上海电气集团财务有限责 任公司向公司及附属子公司发放委托贷款的议案

我们对《关于上海电气(集团)总公司委托上海电气集团财务有 限责任公司向公司及附属子公司发放委托贷款的议案》进行了事前审 阅,未发现存在违反规定以及损害公司股东利益的情况。进行相关关 联交易符合公司实际经营需要, 乃经公平磋商并于公司的日常业务中 按一般商业条款达成,有关条款属公平合理,符合公司及其股东的整 体利益。在董事会审议上述关联交易议案时,关联董事郑建华先生、 朱斌先生回避表决,其他董事均对该议案表决同意。会议审议、表决 程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公 司章程的有关规定,体现了公开、公平、公正的原则。

(以下无正文)

(以下无正文,为《上海电气集团股份有限公司独立董事意见》董事 签字页)

独立董事 (签署):

迅 鸣 简

浩 褚 君

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二〇一九年七月十二日

(以下无正文,为《上海电气集团股份有限公司独立董事意见》董事 签字页)

独立董事(签署):

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褚 君 浩

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二〇一九年七月十二日

(以下无正文,为《上海电气集团股份有限公司独立董事意见》董事 签字页)

独立董事(签署):

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二〇一九年七月十二日

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