Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2017

Sep 28, 2017

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2017-061 公司债代码：122224 公司债简称：12 电气 02 可转债代码：113008 可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

董事会四届五十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年9 月28 日召开了公司董事会四届五十三次会议。会议采 取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事 7 人，实际参加通讯表决董事会的董事7 人。会议符合《公 司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议： 一、关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》 的议案

同意根据本次交易实际资产交割情况, 对原《发行股份 购买资产协议》及其补充协议进行调整并签署《发行股份购 买资产协议之补充协议（二）》, 具体如下:

根据沪(2017)嘉字不动产权第037287号《不动产权证 书》, 本次交易置入土地类资产中南翔镇沪宜公路950号房 地产之实际建筑面积为11,851.1平方米, 与本次交易该等 房地产之评估建筑面积12,139.24平方米相比, 存在288.14 平方米差异。有鉴于此, 双方同意由上海电气（集团）总公 司以现金方式补偿该等房地产差价, 补偿价格根据本次交 易该等房地产的评估单价确定, 总计金额为人民币

301,377.60元。

本议案涉及关联交易, 关联董事郑建华、李健劲均回避 表决。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获 通过。

二、关于公司发起设立医疗器械并购基金的议案

1、同意公司发起设立医疗器械并购基金：公司出资2 亿元人民币作为劣后级合伙人（LP）发起设立浙江联创永钧 医疗股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商 注册登记为准）。

2、同意公司出资设立浙江联创永钧医疗器械产业投资 管理公司（暂定名，以最终工商注册登记为准，以下简称“浙 江永钧管理”），作为浙江联创永钧医疗股权投资合伙企业（有 限合伙）的普通合伙人（GP）。

浙江永钧管理注册资本1000 万元，其中：上海联创永 钧股权投资管理有限公司出资450 万元，占45%股权；公司 出资400 万元，占40%股权;公司委派的核心团队出资100 万 元持有10%的股权, 占10%股权;上海联创永钧股权投资管理 有限公司委派的核心团队出资50 万元，占5%的股权。

3、同意授权公司管理层审批上述医疗器械并购基金的 设立及后续运营工作，包括以下内容：

（1）对最终相关投资协议的审批（浙江永钧管理的合 资协议和章程、浙江联创永钧医疗股权投资合伙企业（有限 合伙）合伙协议等文件）

（2）对浙江永钧管理中公司委派的核心团队的具体人 员、出资比例等进行决策。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获 通过。

特此公告

上海电气集团股份有限公司董事会 二Ｏ一七年九月二十八日