Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2017

Sep 19, 2017

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2017-060 公司债代码：122224 公司债简称：12 电气 02 可转债代码：113008 可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

董事会四届五十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上 海电气”）于2017 年9 月19 日召开了公司董事会四届五十 二次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯 表决董事会的董事7 人，实际参加通讯表决董事会的董事7 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议 并通过以下决议：

一、关于朱根福先生辞去公司副总裁职务的议案 因个人原因，同意朱根福先生辞去公司副总裁职务。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获 通过。

二、关于设立上海电气集团股份有限公司巴拿马子公司 的议案

同意公司出资70 万美元，设立上海电气巴拿马有限公 司（英文名：Shanghai Electric Panama Co., Ltd.，以最

终注册登记为准）。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获 通过。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会 二Ｏ一七年九月十九日