Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2017

Jul 24, 2017

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2017-050 公司债代码：122224 公司债简称：12 电气 02 可转债代码：113008 可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

董事会四届四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上 海电气”）于2017 年7 月24 日召开了公司董事会四届四十 九次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯 表决董事会的董事8 人，实际参加通讯表决董事会的董事8 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议 并通过以下决议：

一、关于增资上海电气自动化设计研究所有限公司的议

案

同意对公司全资子公司上海电气自动化设计研究所有 限公司增资人民币1 亿元，完成增资后上海电气自动化设计 研究所有限公司注册资本增加至人民币13045 万元。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获 通过。

二、关于增资上海电气上重碾磨特装设备有限公司的议

案

同意对公司全资子公司上海电气上重碾磨特装设备有 限公司增资人民币1 亿元，完成增资后上海电气上重碾磨特 装设备有限公司注册资本增加至人民币15000 万元。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获 通过。

三、关于参股设立中国海洋核动力发展有限公司的议案

同意公司与中国核能电力股份有限公司、江南造船（集 团）有限责任公司、上海国盛（集团）有限公司共同出资设 立中国海洋核动力发展有限公司（暂定名，以工商注册登记 为准），中国海洋核动力发展有限公司注册资本金10 亿元人 民币，其中：公司出资1 亿元人民币，占10%股权；中国核 能电力股份有限公司出资6 亿元人民币，占60%股权；江南 造船（集团）有限责任公司出资1 亿元人民币，占10%股权， 上海国盛（集团）有限公司出资2 亿元人民币，占20%股权。 表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获 通过。

四、关于上海电气集团股份有限公司与日本发那科合资 设立上海发那科智能机械有限公司和上海发那科机器人有 限公司延续经营的议案

同意公司与日本发那科合资设立上海发那科智能机械 有限公司（暂定名，以工商注册登记为准；以下简称“智能机 械”）。 智能机械注册资本2100 万美元，其中公司出资1029 万美元，占49%股权；日本发那科出资1071 万美元，占51% 股权。同意上海发那科机器人有限公司延续经营30 年，至 2047 年11 月17 日。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获

通过。

五、关于设立电气联合金融租赁有限责任公司的议案 同意出资设立电气联合金融租赁有限责任公司（暂定 名，以工商注册登记为准；以下简称“电气金融租赁”）。 电 气金融租赁注册资本35 亿元人民币，其中：公司出资14 亿 元人民币，占40%股权；上海机场（集团）有限公司拟出资 7.7 亿元人民币，占22％股权；太平洋资产管理有限责任公 司拟出资7.7 亿元人民币，占22％股权；上海益民食品一厂 （集团）有限公司拟出资5.6 亿元人民币，占16％股权。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获 通过。

特此公告

上海电气集团股份有限公司董事会 二Ｏ一七年七月二十四日