Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2017

Jun 5, 2017

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2017-037 公司债代码：122224 公司债简称：12 电气 02 可转债代码：113008 可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

董事会四届四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上 海电气”）于2017 年6 月2 日召开了公司董事会四届四十 六次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯 表决董事会的董事8 人，实际参加通讯表决董事会的董事8 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议 并通过以下决议：

一、关于公司参股投资阿联酋迪拜2x100 兆瓦塔式光热 电站投资项目的议案

同意公司或公司下属控股子公司出资不超过4000 万美 元，投资参建阿联酋迪拜2x100 兆瓦塔式光热电站项目（以 下简称“本项目”），并同意我司参与阿联酋迪拜2x100 兆瓦 塔式光热电站项目的EPC 总承包方竞标项目。

公司是否可以投资参建本项目及获得上述EPC 总承包合 同尚待阿联酋迪拜水电局（本项目的业主）通过招标方式确 定，存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获

通过。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会 二Ｏ一七年六月五日