Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2017

Mar 22, 2017

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2017-021 公司债代码：122224 公司债简称：12 电气 02 可转债代码：113008 可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

董事会四届四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上 海电气”）于2017 年3 月22 日召开了公司董事会四届四十 三次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯 表决董事会的董事8 人，实际参加通讯表决董事会的董事8 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议 并通过以下决议：

一、关于公司就填补本次发行股份购买资产并募集配套 资金摊薄即期回报的进一步承诺的议案

同意公司就填补本次向上海电气（集团）总公司发行股份 购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）摊薄即 期回报的进一步承诺，具体内容如下：

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 于2017 年2 月发布《关于修改<上市公司非公开发行股票实 施细则>的决定》, 本次交易方案中募集配套资金涉及的发 行股份的每股价格修改为不低于发行期首日前20 个交易日

上海电气A 股股票交易均价的90%。根据有权监管部门建议 本次募集配套资金设定具体股份发行底价的相关要求, 考 虑到本次募集配套资金最终确定的公司A 股发行价格低于 2.33元/股时, 本次交易将导致公司2016年基本每股收益被 摊薄, 为保护上海电气广大股东利益, 公司承诺如下:

当本次交易取得中国证监会核准并完成发行股份购买 资产交割工作后, 若根据届时市场情况,本次募集配套资金 A 股发行价格预计低于2.33 元/股时, 公司承诺就本次募集 配套资金涉及之股份发行价格重新提交公司董事会及股东 大会审议, 提交公司董事会及股东大会审议之本次募集配 套资金发行股份的每股价格不低于发行期首日前20 个交易 日上海电气A 股股票交易均价的90%。

本议案涉及关联交易, 关联董事黄迪南先生、郑建华先 生、李健劲先生均回避表决。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获 通过。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会 二Ｏ一七年三月二十二日