Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2017

Feb 27, 2017

证券简称：上海电气 编号：临 2017-011 公司债简称：12 电气 02 可转债简称：电气转债

证券代码：601727 公司债代码：122224 可转债代码：113008

上海电气集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四 届董事会、监事会于2017 年2 月25 日任期届满三年。鉴于 公司相关董事候选人、监事候选人的提名工作尚未结束，为 保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第四届董事会、 监事会需要延期换届选举，直至公司股东根据《公司章程》 的规定于股东大会上批准组成新一届董事会、监事会。同时， 公司第四届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相 应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并 在实际可行情况下尽快另行发布载有公司提请新一届董事 会、监事会成员详情的公告。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会 全体成员及高级管理人员将根据《中华人民共和国公司法》、 公司股票上市地上市规则和《公司章程》的有关规定继续履 行相应职责。

特此公告。

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