Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2017

Jan 20, 2017

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2017-003 公司债代码：122224 公司债简称：12 电气 02 可转债代码：113008 可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

董事会四届四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年1 月20 日召开了公司董事会四届四十次会议。会议采取 通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事9 人，实际参加通讯表决董事会的董事8 人，黄瓯先生因公未 能参加本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规 定，会议审议并通过以下决议：

一、关于黄瓯先生不再担任公司执行董事，董事，副总 裁，首席技术官的议案

因工作调动，同意黄瓯先生不再担任公司执行董事，董 事，副总裁，首席技术官。

董事会对黄瓯先生担任公司执行董事，董事，副总裁， 首席技术官期间对公司发展作出的努力和贡献表示衷心感 谢。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获 通过。

二、关于聘任陈干锦先生担任公司副总裁的议案 经公司总裁提名，同意聘任陈干锦先生担任上海电气集 团股份有限公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公 司第四届高级管理人员任期届满日（2017 年2 月25 日）止(陈 干锦先生简历附后)。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获 通过。

三、关于公司出资组建苏州曼兹新能源装备有限公司的 议案

同意公司出资组建苏州曼兹新能源装备有限公司（暂定 名，以工商注册审批为准）：注册资本3750万元人民币，其 中：公司现金出资375万元，占10%股权；Manz AG出资2100 万元，占56%股权；神华集团下属中国节能减排有限公司出 资1275万元，占34%股权。经营范围：基于CIGS技术的薄膜 光伏太阳能生产线及相关装备的设计、研发、制造、交付和 调试、销售和技术服务；上述同类产品及相关零部件和材料 的进出口及相关技术信息服务（以工商注册审批为准）。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获 通过。

四、关于公司合资设立上海电气企业服务中心有限公司 的议案

同意公司与埃森哲(中国)有限公司合资设立上海电气 企业服务中心有限公司（暂定名，以工商注册审批为准）， 注册资本：7000 万元人民币，其中：公司现金出资5600 万 元人民币，占80%股权，埃森哲(中国)有限公司现金出资1400 万元人民币，占20%股权。经营范围：合资公司向公司及下 属控股企业提供：（1）财务、人资、采购等共享服务；（2） 为企业提供数据分析服务，帮助企业进行运营优化；（3）根 据需要开展策略采购协助服务，帮助企业推进采购成本节约 （以工商注册审批为准）。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获 通过。

特此公告

上海电气集团股份有限公司董事会 二Ｏ一七年一月二十日

附：陈干锦先生简历

陈干锦先生，48 岁，陈先生拥有丰富的企业管理经验，曾任 上海锅炉厂有限公司董事长、党委书记，上海柴油机股份有 限公司总经理，上海轨道交通设备发展有限公司总经理、党

委书记，上海电气重工集团总裁，上海重型机器厂有限公司 董事长，上海电气集团股份有限公司副总裁、首席运营官， 上海张江（集团）有限公司党委书记、总经理。陈先生毕业 于西安交通大学电厂热能动力工程专业，拥有西安交通大学 工学学士学位；中欧国际工商学院工商管理硕士学位及香港 中文大学专业会计硕士学位。