Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2016

Nov 14, 2016

上海电气集团股份有限公司

علي
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独立董事意见

上海电气集团股份有限公司(下称"公司")董事会四届三十七 次会议(下称"本次会议")于 2016年11月14日召开,我们作为公 司的独立董事对本次会议的各项议案进行了认真审查,现根据相关法 律法规以及公司股票上市的证券交易所的规则和公司章程等有关规 定, 就本次会议审议的《关于公司与上海电气(集团)总公司2017-2019 年度日常关联交易的议案》、《关于公司下属子公司上海三菱电梯有限 公司 2017-2019 年度日常关联交易的预案》发表独立意见如下:

1、我们对《关于公司与上海电气(集团)总公司 2017-2019年 度日常关联交易的议案》讲行了事前审阅,未发现存在违反规定以及 损害公司股东利益的情况。进行相关关联交易符合公司及公司下属财 务公司实际经营需要, 符合本公司和全体股东的利益。审议该项议案 时关联董事黄迪南、郑建华、李健劲均回避表决,公司其余董事均同 意本项议案。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上 市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。

2、我们对《关于公司下属子公司上海三菱电梯有限公司 2017-2019年度日常关联交易的预案》讲行了事前审阅,未发现存在 违反规定以及损害公司股东利益的情况。进行相关关联交易符合公司 实际经营需要, 符合本公司和全体股东的利益。会议审议、表决程序 符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章 程的有关规定。

独立董事(签署):

简迅鸣

浩 褚 君

二〇一六年十一月十四日