Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2016

Apr 15, 2016

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SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海電氣集團股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號： 02727 ）

董事會會議通告

上海電氣集團股份有限公司（「 本公司 」）董事會（「 董事會 」）謹此宣佈，將於二零 一六年四月二十九日（星期五）召開董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司 及其附屬公司（「 本集團 」）截至二零一六年三月三十一日止三個月之第一季度業績。

承董事會命 上海電氣集團股份有限公司 黃迪南 董事會主席

中國上海，二零一六年四月十五日

於本通告日期，本公司執行董事為黃迪南先生、鄭建華先生及黃甌先生；本公司非執行 董事為王強先生、朱克林先生及姚珉芳女士；而本公司獨立非執行董事為呂新榮博士、 簡迅鳴先生及褚君浩博士。

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