Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2011

Oct 22, 2011

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2011-026

上海电气集团股份有限公司 监事会三届六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年10 月21 日召开了公司监事会三届六次会议。会议采取通 讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的监事5 人，实际 参加表决的监事5 人。会议符合《公司法》和公司章程的有 关规定。本次会议审议并通过了以下决议:

一、 公司2011 年第三季度报告。

二、监事会对公司2011 年第三季度报告的书面审核意 见为：

• 1、公司2011 年第三季度报告中所包含的信息真实反映

• 了公司2011 年第三季度的财务状况和经营成果。

2、公司编制2011 年第三季度报告的程序和公司三届十 次董事会会议审议通过之季报的程序符合有关法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的规定。

• 3、公司2011 年第三季度报告的内容和格式符合中国证

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监会和上海证券交易所的规定。

4、未发现参与公司2011 年第三季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。

三、关于上海电气集团股份有限公司收购上海通用机械 （集团）有限公司所持上海凯士比泵有限公司20%股权的议 案

同意公司收购上海电气（集团）总公司所属上海 通用机械（集团）有限公司所持上海凯士比泵有限公 司（以下简称“凯士比公司”）20%股权。

以凯士比公司截止2010 年12 月31 日经评估的净 资产人民币625,672,291.17 元为基础，本次股权转让 价格为人民币125,134,458.23 元。

本议案构成关联交易，关联监事董鑑华先生回避表 决。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会 二Ｏ一一年十月二十一日

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