Shanghai Electric Group — Audit Report / Information 2017

Oct 30, 2017

上海电气集团股份有限公司

独立董事意见

上海电气集团股份有限公司(下称"公司")董事会四届五十五 次会议 (下称 "本次会议") 于 2017 年 10 月 30 日召开,我们作为公 司的独立董事对本次会议的各项议案进行了认真审查,现根据相关法 律法规以及公司股票上市的证券交易所的规则和公司章程等有关规 定, 就本次会议审议的《关于公司相关节余募集资金永久补充流动资 金的预案》、《关于公司与西门子讲行持续性关连交易并豁免公司与西 门子签订持续性关连交易框架协议的议案》、《关于公司与国网上海市 电力公司进行持续性关连交易并豁免公司与国网上海市电力公司签 订持续性关连交易框架协议的议案》发表独立意见如下:

我们对《关于公司相关节余募集资金永久补充流动资金的预案》 进行了审阅, 公司募投项目已经全部实施完毕, 使用募投项目节余资 金永久补充流动资金有利于公司合理配置资源, 提高资金使用效率, 有 助于公司做大做强主营业务, 符合公司及全体股东的利益。 募投项目结 项及节余资金永久补充流动资金事项的审议程序符合《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司 章程等相关文件的规定, 不存在损害公司股东利益, 特别是中小股东利 益的情形。因此,我们同意公司将本次募投项目结项并将节余资金永久 补充流动资金及将本议案提交股东大会审议。

我们对《关于公司与西门子进行持续性关连交易并豁免公司与西

门子签订持续性关连交易框架协议的议案》进行了审阅,我们认为本 项日常关联交易乃于日常业务过程中进行,公平合理,符合本公司及 股东整体利益。

我们对《关于公司与国网上海市电力公司进行持续性关连交易并 豁免公司与国网上海市电力公司签订持续性关连交易框架协议的议 案》进行了审阅,我们认为本项日常关联交易乃于日常业务过程中进 行,所有交易均通过公开招投标方式进行,公平合理,符合本公司及 股东整体利益。

吕新荣

简迅鸣

褚 君 浩 y.

二〇一七年十月三十日

京田殿堂

吕新荣

简迅鸣

褚君浩

二〇一七年十月三十日

$\hat{\mathcal{A}}$

景新草,

吕新荣

简迅鸣

褚君浩

二〇一七年十月三十日