Shanghai Electric Group — AGM Information 2019

Oct 28, 2019

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临2019-085

上海电气集团股份有限公司

关于2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年第二次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）

1. 股东大会召开日期：2019 年 11 月 14 日

2. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601727	上海电气	2019/10/31

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海电气（集团）总公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 9 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 59.18% 股份的股东上海电气（集团）总公司，在 2019 年 10 月 28 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

本次股东大会临时提案的议题如下：

• （1） 关于选举徐建新先生为公司独立董事的议案

• （2） 关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程的议案

• （3） 关于调整2019 年度上海电气集团财务有限责任公司为上海电气及其所属 公司和其他参股公司提供的视同担保的授信额度的议案

上述议案已经公司董事会五届二十一次会议审议通过，议案的具体内容详见公司 于2019 年10 月22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 上述临时提案均不属于特别决议，上述第（1）项提案为累计投票，第（2）、（3） 项提案为非累积投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 9 月 28 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2019 年 11 月 14 日 9 点 00 分 召开地点：中国上海市漕宝路 509 号上海华美达广场新园酒店 B 楼 3 楼兴园厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年 11 月 14 日

至 2019 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司变更募集资金投资项目并将剩余募 集资金永久补充流动资金的议案》	√
2	《关于上海电气集团股份有限公司修订公司章 程的议案》	√
3	《关于调整2019 年度上海电气集团财务有限 责任公司为上海电气及其所属公司和其他参股 公司提供的视同担保的授信额度的议案》	√
累积投票议案
4.00	《关于选举徐建新先生为公司独立董事的议 案》	应选独立董事（1）人
4.01	徐建新	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上公司临时股东大会审议表决的第 1 项议案已经公司第五届董事会第二 十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，相关议案的具体内容已于 2019 年 9 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

以上公司临时股东大会审议表决的第 2 、 3 、 4 项议案已经公司第五届董事会 第二十一次会议通过，其中第 3 项议案已经公司第五届监事会第十九次会议审议 通过。相关议案的具体内容已于 2019 年 10 月 22 日刊载于上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）。

• 2 、 特别决议议案：第 1 、 2 项议案

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：第 1 、 3 项议案

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项议案

• 应回避表决的关联股东名称：上海电气（集团）总公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

上海电气集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的 贵公司2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称		同意	反对	弃权
1	《关于公司变更募集资金投资项目并将剩余 募集资金永久补充流动资金的议案》
2	《关于上海电气集团股份有限公司修订公司 章程的议案》
3	《关于调整2019 年度上海电气集团财务有限 责任公司为上海电气及其所属公司和其他参 股公司提供的视同担保的授信额度的议案》
序号	累积投票议案名称			投票数
4.00	《关于选举徐建新先生为公司独立董事的议案》
4.01	徐建新

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：股东大会回执

上海电气集团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会回执

致：上海电气集团股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2019 年11 月14 日（星期四）上午9：00 在中国上海市漕宝路509 号上海 华美达广场新园酒店B 楼3 楼兴园厅举行的贵公司2019 年第二次临

时股东大会。

姓名 股东账号 持股数量（A 股） 身份证/护照号 通讯地址

日期：2019 年月日 签署：__

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

• 2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位 营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

• 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件1）