Shanghai Electric Group — AGM Information 2011

May 7, 2011

证券简称：上海电气 证券代码：601727 公告编号：临2011-014

上海电气集团股份有限公司

关于增加2010 年度股东大会临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司定于2011年5月25日（星期三）上午9 点召开公司2010 年度股东大会，有关会议事项通知已登载于2011年4月9日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2011 年5 月4 日，公司接到控股股东上海电气（集团）总 公司《关于对上海电气集团股份有限公司2010 年度股东大会增 加临时提案的通知》。

上海电气（集团）总公司持有本公司7,409,088,498股，占 本公司总股本的57.78％，符合《中华人民共和国公司法》第一 百零三条第二款“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股 东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事 会”之规定。

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临时提案：关于调整与上海电气（集团）总公司2011-2013 年度关于贷款及贴现持续性关联交易的议案

为提高公司所属子公司上海电气集团财务有限责任公司的 资金使用效率和收益，欲在原《贷款及贴现服务框架协议》的基 础上于2011年至2013年增加向电气总公司及其附属公司贷款及 贴现服务的金额。原协议项下建议于2011 年、2012年及2013 年 三个年度各年发生的关联贷款及票据贴现每日结余上限为：2011 年度不超过30亿元、2012年度不超过42亿元、2013年度不超过45 亿元。

根据2011 年4 月28 日签署的《贷款及贴现服务补充框架协 议》，建议于2011 年、2012 年及2013 年三个年度各年发生的关 联贷款及票据贴现每日结余上限调整为：2011 年度不超过48 亿 元、2012 年度不超过53 亿元、2013 年度不超过53 亿元。

（具体内容请详见公司于2011 年4 月29 日在上海证券交易 所刊登的《上海电气集团股份有限公司持续关联交易公告》。）

公司董事会认真审核上述临时提案，认为提案的内容、程序 及提案人资格均符合法律法规的规定，同意将上述临时提案列入 公司2010 年度股东大会审议议程。

除增加上述临时提案外，公司2010 年度股东大会会议时间、 地点、股权登记日等其他事项不变。

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特此公告。

上海电气集团股份有限公司 董 事 会 2011 年5 月6 日

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