Shanghai Electric Group — AGM Information 2011

Apr 9, 2011

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2011-010

上海电气集团股份有限公司

2010 年度股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）三届三 次董事会决定召开公司2010 年度股东大会。现将会议的有关 事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2011 年5 月25 日（星期三）上午9 点

• 3、会议地点：中国上海市延安西路2000 号虹桥宾馆2 楼

嘉庆堂

• 4、会议方式：与会股东和股东代表以投票表决方式审议

• 有关议案

二、会议审议事项：

• 1、关于选举徐子瑛女士为公司执行董事的议案；

• 2、公司2010 年年度报告；

• 3、公司2010 年度董事会报告；

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• 4、公司2010 年度监事会报告；

• 5、公司2010 年度财务决算报告；

• 6、公司2010 年度利润分配议案；

• 7、关于续聘安永会计师事务所进行2011 年度审计的议

• 案；

8、关于提请股东大会授权董事会确认2010 年度公司董 事、监事薪酬及批准2011 年度公司董事、监事薪酬额度的议 案；

9、关于投保董监事及高管责任保险的议案；

10、关于2011 年公司对外担保的议案：

（1）公司为上海电器进出口有限公司提供6,300 万元的 担保额度；

（2）公司为上海继电器有限公司提供1,000 万元的担保 额度；

（3）上海电气风电设备有限公司为上海电气风电设备东 台有限公司提供20,000 万元的担保额度；

（4）上海电气集团财务有限责任公司为公司控股股东上 海电气（集团）总公司控股子公司提供总金额为42,000 万元 的保函及电子银行承兑汇票担保额度。

11、关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司 不超过已发行A 股及H 股各自总面值的20％股份的议案。

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上述议案第1-10 项议案为普通决议议案，根据相关法律 法规，尚须出席本次股东大会会议具有表决权股东1/2 以上投 票赞成才能通过。上述第11 项议案为特别决议议案，根据相 关法律法规，尚须出席本次股东大会会议具有表决权股东2/3 以上投票赞成才能通过。

三、会议出席对象：

1、截止2011 年5 月17 日（星期二）交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A 股股东均有权参加会议。

2、符合上述条件的A 股股东因故不能亲自出席者，可以 授权委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东。授权委 托书详见附件一：《股东授权委托书》。

四、登记方法：

1、现场登记：

时间：2010 年5 月19 日（星期四）上午9:00－11：30， 下午13:00－16:00；

地点：中国上海市恒丰路600 号机电大厦3 楼珊瑚厅；

登记文件：符合出席会议条件的自然人股东请携带身份证/ 护照、股票账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及受托人 本人身份证护照）；符合出席会议条件的法人股东请携带法人

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身份的有效证明文件（如营业执照等）复印件、股票账户卡（委 托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证/护照）。

2、传真登记：凡是拟出席会议的股东，请将会议回执（格 式详见附件二）及相关文件于2010 年5 月19 日（星期四）前 以传真方式送达公司，传真：8621－52080183。传真请注明联 系方式，以便公司回复。

3、信件登记：凡是拟出席会议的股东，请将会议回执及相 关文件于2010 年5 月19 日（星期四）前以信件方式送达公司。 送达时间以邮戳为准。来信请寄：中国上海市兴义路8 号万都 中心30 楼上海电气集团股份有限公司董事会秘书室收；邮编： 200336。来信请注明联系方式，以便公司回复。

五、其他事项：

• 1、联系地址：中国上海市兴义路8 号万都中心30 楼 2、联系电话：8621－52082266 转3100

• 3、联系传真：8621－52080183

4、会议费用：本次会议按有关规定不发放礼品，与会股东 及股东代理人的食宿及交通费用自理。

上海电气集团股份有限公司董事会 二Ｏ一一年四月八日

附件一：股东授权委托书 附件二：股东大会回执

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附件一：股东授权委托书

上海电气集团股份有限公司

2010 年度股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或_______先生（女士）全权代表本人（本单 位），出席上海电气集团股份有限公司2010 年度股东大会，并按照下

列指示行使对会议议案的表决权：

	____	___
	），出席上海电气集团股份有	限公司2010 年度股	东大会，并按照下
	指示行使对会议议案的表决	权：
	股东大会议案			赞成	反对	弃权
1	关于选举徐子瑛女士为公司执行董事的议案
2	公司2010 年年度报告
3	公司2010 年度董事会报告
4	公司2010 年度监事会报告
5	公司2010 年度财务决算报告
6	公司2010 年度利润分配议案
7	关于续聘安永会计师事务所进行2011 年度审计的议案
8	关于提请股东大会授权董事会确认2010 年度公司董事、监事薪酬及批准2011 年度公司董事、监事薪酬额度的议案
9	关于投保董监事及高管责任保险的议案
10	关于2011 年公司对外担保的议案
（1）	公司为上海电器进出口有限公司提供6,300 万元的担保额度
（2）	公司为上海继电器有限公司提供1,000 万元的担保额度
（3）	上海电气风电设备有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供20,000 万元的担保额度
（4）	上海电气集团财务有限责任公司为公司控股股东上海电气（集团）总公司控股子公司提供总金额为42,000 万元的保函及电子银行承兑汇票担保额度

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11 关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不 超过已发行A 股及H 股各自总面值的20％股份的议案

委托人Ａ股股东账号: ________________________ 委托人持股数(小写): ______ 股,(大写): _____股。 委托人身份证/护照号(或营业执照号): ________________________ 委托人联系方式: ________________________ 受托人身份证/护照号: ________________________ 受托人联系方式: ________________________ 委托人签名(或盖章): _____________ 受托人签名(或盖章)： 委托日期: 2011年__月__日

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附件二：股东大会回执

上海电气集团股份有限公司

2010 年度股东大会回执

致：上海电气集团股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人________，出席贵公司于2011 年5 月25 日（星期三）上午9：00 在中国上海市延安西路2000 号虹桥宾馆2 楼 嘉庆堂举行的贵公司2010 年度股东大会。

姓名 股东账号 持股数量（A 股） 身份证/护照号 通讯地址

日期：2011 年___月____日 签署：_______________

附注：

• 1、请用正楷书写中文全名。

• 2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位 营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

• 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件一）

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