Shanghai DZH Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 14, 2020

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2020-003

上海大智慧股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年2月5日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

• (一)股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

• (二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

• (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年2 月5 日 13 点30 分

召开地点：上海市浦东新区川沙华夏东路811 号上海南青华美达 酒店海景海怡厅

• (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年2 月5 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

• (七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于续聘会计师事务所的议案	√

• 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会2020 年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司于2020 年1 月15 日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

• 应回避表决的关联股东名称：不涉及

5 、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

• (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，

• 如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参 加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相 同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601519	大智慧	2020/1/31

• (二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件。

（二）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证 原件，并提交：（1）委托人身份证复印件；（2）授权委托书（原件或 复印件）。

（三）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人 本人身份证明，并提交：（1）法定代表人身份证复印件；（2）法人股 东单位的营业执照复印件；（3）法人证券账户卡复印件。

（四）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证原件，并提交：（1）法人股东单位的营业执照复印件；（2）法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或复印件）；（3） 法人证券账户卡复印件。

（五）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码： 021-33848922)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系 地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注明“股东会 议”字样。

（六）登记地点及授权委托书送达地点：上海大智慧股份有限公 司董事会办公室

地址：上海市浦东新区杨高南路428 号1 号楼 邮编：200127 电话：021-20219261

传真：021-33848922

联系人：王旭玲、孙雨洁

（七）登记时间：

2020 年1 月31 日9:30—11:30、13:30—17:00。

六、其他事项

（一）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原 件。公司董事会秘书办公室指定的工作人员将对出席现场会议的个人 股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提 供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供 的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员 出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

（二）鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）全文披露，为提高会议效率并为公司管 理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对 议案采用宣读要点的方式进行简化。

（三）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等 费用自理。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会 2020 年1 月15 日

附件1：授权委托书

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

上海大智慧股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年2 月 5 日召开的贵公司2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。