Shanghai DZH Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 24, 2017

证券代码：601519 证券简称：*ST 智慧 公告编号：2017-116

上海大智慧股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年8月9日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年8 月9 日 13 点30 分

• 召开地点：上海市浦东新区川沙华夏东路811 号上海南青华美达 酒店海景海怡厅

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年8 月9 日

至2017 年8 月9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于增补公司董事候选人的议案	√
2	关于增补公司监事候选人的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经公司第三届董事会2017 年第四次临时会议和第

• 三届监事会第十一次会议分别审议通过。会议决议公告已刊登在 本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的 证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网 址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台 进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一 股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相 同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表 决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601519	*ST智慧	2017/8/2

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：（1） 本人身份证复印件；（2）证券账户卡复印件；

• 2、个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件， 并提交：（1）本人身份证复印件；（2）委托人身份证复印件；（3）授 权委托书（原件或复印件）；（4）证券账户卡复印件。

• 3、法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身 份证原件，并提交：（1）法定代表人身份证复印件；（2）法人股东单 位的营业执照复印件；（3）法人证券账户卡复印件。

• 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件， 并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件； ③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或复印 件）；④法人证券账户卡复印件。

• 5、异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：021-33848922)。 在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系 电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字 样。

• 6、登记地点及授权委托书送达地点：上海大智慧股份有限公司董事 会办公室

• 地址：上海市浦东新区杨高南路428 号1 号楼

• 邮编：200127 电话：021-20219261

• 传真：021-33848922

联系人：陈寅君、孙雨洁

• 7、登记时间：

• 2017 年8 月7 日9:30—11:30、13:30—17:00。

六、 其他事项

• 1、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公 司董事会秘书办公室指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、

个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证 件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、 文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提 供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。 2、鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/全文披露，为提高会议效率并为公司管理层 与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案 采用宣读要点的方式进行简化。

• 3、本次2017 年第二次临时股东大会拟出席现场会议的股东自行安排 食宿、交通费用。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会 2017 年7 月25 日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海大智慧股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年 8 月9 日召开的贵公司2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补公司董事候选人的议案
2	关于增补公司监事候选人的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人 有权按自己的意愿进行表决。