Shanghai DZH Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 13, 2013

证券简称：大智慧 证券代码： 601519 编号：临 2013-065

上海大智慧股份有限公司 关于变更2013 年第四次临时股东大会地点等事项的 更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

公司《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》公告于2013年12月13 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊载。

会议原定在上海市浦东南路2111 号福朋喜来登由由酒店浦江厅举行，现因 酒店场地调剂问题，将会议地点变更为上海市浦东南路2111 号福朋喜来登由由 酒店3 楼福朋宴会厅。另原股东大会授权委托书表述有误，现将更新过的股东大 会授权委托书附后。公告中其他内容不变。

由此给投资者带来的不便我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会

2013 年12 月14 日

上海大智慧股份有限公司

2013年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位） 出席上海大智慧股份有限公司2013 年第四次临时股东大会，并授权其依照本授 权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东 大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日 起至本次股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：对于委托人 在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
	同 意	反 对	弃 权
关于会计估计变更的议案

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。