Shanghai DZH Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

May 13, 2013

证券代码： 601519 证券简称：大智慧 编号：临 2013-021

上海大智慧股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

经公司第二届董事会2013年第三次临时会议决议，决定于2013年5月29日召 开公司2013年第一次临时股东大会。现就本次股东大会有关事项具体通知如下： 重要内容提示：

• 是否提供网络投票：是

• 会议召开时间：

• 现场会议召开时间为：2013 年5 月29 日（星期三）上午9：00；

网络投票具体时间为：2013 年5 月29 日上午9:30－11:30，下午13:00－

15:00

• 会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司 将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投 票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• 股权登记日：2013 年5 月20 日

（一）召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：

现场会议召开时间为：2013年5月29日（星期三）上午9：30；

网络投票具体时间为：2013年5月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

• 3、会议地点：上海市浦东新区浦建路38号喜来登由由酒店2楼嵩山厅

• 4、会议方式：采用现场投票与网络投票结合的方式。公司将通过上海证券

• 交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结 果为准。

5、股权登记日：2013年5月20日

（二）会议审议事项

• 1、审议《关于修订上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度的议案》；

• 2、审议《关于拟使用部分超募资金用于收购北京慧远保银信息技术有限公司的 议案》；

• 3、审议《关于拟使用部分超募资金用于收购新思维私人有限公司的议案》；

• 4、审议《关于拟使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

三、会议出席对象

• 1、截止2013年5月20日（星期一）交易结束后，在中国登记结算有限责任公

• 司上海分公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权参加会议；

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

四、 本次2012 年年度股东大会的登记方法

（一）登记手续：

（1）出席会议的法人股东，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股 东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代 表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户 卡进行登记；

（2）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭 证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份 证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东帐户卡及持股凭证。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：021-33848922)。 在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附

身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

• （4）登记地点及授权委托书送达地点：上海大智慧股份有限公司董事会办

公室

• 地址：上海市浦东新区杨高南路428 号1 号楼

• 邮编：200127 电话：021-20219261

传真：021-33848922

• 联系人：张龙、王艳娜

• （5）登记时间：

2013年5月27～28日，每日的9:30—11:30、13:30—17:00。

五、 股东参与网络投票的操作流程

• （一） 本次股东大会网络投票起止时间为2013 年5 月29 日（星期三）

• 9:30-11:30，13:00-15:00。

• （二） 总提案数：4 个

• （三） 投票流程：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788519	大智投票	4	A股股东

（四） 表决方法

1、 一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式

申报：

	申报：
议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-4 号	本次股东大会的所有4 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股
	2、 分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于修订上海大智慧股份有限公司募集资金管理制 度的议案	1.00
2	关于拟使用部分超募资金用于收购北京慧远保银信 息技术有限公司的议案	2.00
3	关于拟使用部分超募资金用于收购新加坡新思维私 人有限公司的议案	3.00

4 关于拟使用超募资金永久补充流动资金的议案 4.00

（五） 表决意见

） 表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （六） 买卖方向：均为买入

（七） 确认委托完成。

六、 投票举例：

（一）股权登记日2013 年5 月20 日收市后，持有“大智慧”的投资者拟对 本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填 写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788519	买入	99.00 元	1股

（二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票 的第1 号提案《关于修订上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度的议案》投 同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788519	买入	1.00 元	1股

（三）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票 的第1 号提案《关于修订上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度的议案》投 反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788519	买入	1.00 元	2股

（四）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票 的第1 号提案《关于修订上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度的议案》投 弃权票，应申报如下：

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

788519 买入 1.00 元 3股

七、 网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案 组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。 八、 其他事项

本次2013 年第一次临时股东大会的会期半天，拟出席现场会议的股东自行 安排食宿、交通费用。

九、 备查文件

• 1、第二届董事会2013 年第三次临时会议决议；

• 2、第二届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会2013 年第三次临时会议相关议案的独立意

见；

4、西南证券股份有限公司关于上海大智慧股份有限公司使用部分超募资金 永久补充流动资金之保荐意见。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会 2013 年5 月14 日

附件1

上海大智慧股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位） 出席上海大智慧股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并授权其依照本授 权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东 大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日 起至本次股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：对于委托人 在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

序 号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同 意	反 对	弃 权
1	关于修订上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度的议案
2	关于拟使用部分超募资金用于收购北京慧远保银信息技术有限公 司的议案
3	关于拟使用部分超募资金用于收购新加坡新思维私人有限公司的 议案
4	关于拟使用超募资金永久补充流动资金的议案

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。