Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 25, 2017

证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2017-005

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上海天玑科技股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 4 月 18 日召开的 第三届董事会第六次会议、2016 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第八次会议、 2016 年 5 月 5 日召开的 2016 年第一次临时股东大会、2016 年 6 月 24 日召开的 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关 议案。公司于 2016 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十一次临时会议，审议通过 了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。公司于 2016 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于公司非公 开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。

2017 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第十四次临时次会议，审议通过 了《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案。公司对 本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行股票的审批程序2、修订本次非公开发行股票募投项目预计投资金额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	五、募集资金投向	修订本次非公开发行股票募投项目预计投资金额
	七、本次发行前后股东结构变化及控制权情况	根据公司最新的股本和股东情况更新发行前和发行后股权结构的变化
	八、本次发行方案已取得批准的情况及尚须呈报批准的程序	根据本次非公开发行股票已通过的公司审批程序，相应进行更新
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	关于募投项目及投资金额的说明	修订本次非公开发行股票募投项目预计投资金额
	一、智慧数据中心项目	修订项目的投资成本
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况	根据公司最新的股本和股东情况更新发行前和发行后股权结构的变化

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2017-005

九、本次发行摊 （一）本次非公开发行摊 薄即期回报及 薄即期收益的风险及对 对本次非公开发行摊薄即期收益的财务指标测 填补措施的说 公司主要财务指标的影 算进行更新 明 响分析

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会 2017 年 1 月 24 日

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