Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Nov 11, 2011

证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2011-010

==> picture [34 x 27] intentionally omitted <==

上海天玑科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议 于2011 年11 月11 日下午14 点在上海市桂平路481 号18 号楼4 楼公司会议室 以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2011 年11 月1 日以邮件方式发 出。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。会议由监事会主席丁毅主持，全体与会监事经讨论审议通过了如下决议： 一、 审议通过《关于增加上海天玑信息技术服务有限公司营业范围》的议案；

同意在公司全资控股子公司上海天玑信息技术服务有限公司原有营业范围的 基础上增加“计算机及通讯设备的租赁”。

上海天玑信息技术服务有限公司基本情况：

成立时间： 2007 年11 月30 日 法定代表人： 姜蓓蓓 公司住所： 青浦区金泽镇（莲盛）莲民路36 号A 区201 室C 主要生产经营地： 上海市桂平路481 号18 号楼4 楼 股东构成： 天玑科技100.00%持股 注册资本： 500.00 万元 计算机专业技术领域内的技术研究，计算机网络工程（除专 项审批），计算机软硬件开发，系统集成，商务信息咨询，计 经营范围： 算机及通信设备的安装、调试及维修，销售计算机软硬件电 子产品、通信设备、五金交电、机电设备。（涉及行政许可的， 凭许可证经营）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《关于增加上海力克数码科技有限公司营业范围及注册资本》

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

1

证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2011-010 的议案；

同意在公司全资控股子公司上海力克数码科技有限公司原有营业范围的基 础上增加“计算机及通讯设备的租赁”；同意公司以自有资金人民币壹仟万元对 上海力克数码科技有限公司增资，使其注册资本在人民币伍百万元整的基础上增 加至人民币壹仟伍佰万元整，并授权公司总经理全权负责该事项的具体落实时 间。

上海力克数码科技有限公司基本情况：

成立时间： 2009 年5 月26 日 法定代表人： 赵永齐 上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518 号28 幢101 公司住所： 室 主要生产经营地：[上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518 号28 幢101] 室 股东构成： 天玑科技100.00%持股 注册资本： 500.00 万元 计算机软硬件开发、维护、计算机信息系统集成，计算机软 硬件（除计算机信息系统安全专业产品）批发、零售，通讯 经营范围： 设备（不含卫星广播电视地面接收设施）批发、零售、维修 及相关的技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业 务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《关于增加上海天玑科技股份有限公司营业范围及修改公司章 程》的议案；

同意在公司原有经营范围的基础上增加“计算机及通讯设备的租赁”。因以 上事宜变动相应修改公司章程第一章第五条的内容。具体修改如下：

章程第二章第十三条的内容由原“经公司登记机关依法登记，公司经营范围 是：计算机软硬件开发、销售、维修，系统集成，通讯设备的销售及维修，提供 相关的技术咨询、服务，从事货物及技术进出口业务（涉及行政许可的，凭许可 证经营）。”变更为“经公司登记机关依法登记，公司经营范围是：计算机及通讯 设备的租赁、计算机软硬件开发、销售、维修，系统集成，通讯设备的销售及维

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

2

==> picture [34 x 27] intentionally omitted <==

证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2011-010

修，提供相关的技术咨询、服务，从事货物及技术进出口业务（涉及行政许可的， 凭许可证经营）。”

同时提请股东大会授权董事会办理相关工商登记变更事宜。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

上海天玑科技股份有限公司监事会

二○一一年 十一月十一日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

3