Shanghai Datun Energy Resources Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

－ A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2021 012

上海大屯能源股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

上海大屯能源股份有限公司第七届监事会第十六次会议，于 2021 年 4 月 21 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室以现场+视频 方式召开。会议应到监事 5 人，实到5 人，监事会主席王文章先生、 监事林宏志先生通过视频参加会议，监事向开满先生、刘冬冬先生、 刘元芳先生现场参加会议，公司董事会秘书、财务部部长、法律事 务部部长、审计部部长、证券事务代表列席了会议。公司监事会主 席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

会议审议通过以下议案并形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司2021 年第一季度报告审核意见的议 案》。

监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合法 律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与 2021 年第一 季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行 为。

1

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

由于公司第七届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，第八届监事会 由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，监事任期三年。经与 有关股东协商，公司监事会建议王文章、向开满、季文博作为公司 第八届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：

• 1.审议确定王文章先生为公司第八届监事会股东代表监事候选

人；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2.审议确定向开满先生为公司第八届监事会股东代表监事候选

人；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3.审议确定季文博先生为公司第八届监事会股东代表监事候选

人；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 3 名股东代表监事候选人经股东大会以累积投票制方式选 举确定后，将与公司民主选举产生的袁辉、罗彩云 2 名职工代表监 事共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

附件：1.上海大屯能源股份有限公司第八届监事会股东代表监事 候选人简历

• 2.上海大屯能源股份有限公司第八届监事会职工代表监事

2

简历

上海大屯能源股份有限公司监事会

2021 年 4 月 21 日

3

附件 1

上海大屯能源股份有限公司

第八届监事会股东代表监事候选人简历

王文章 先生，汉族，安徽肥西人，1964 年 11 月出生，1984 年 7 月参加工作，中共党员。中国中煤能源集团有限公司审计部主任， 中国中煤能源股份有限公司监事、审计部经理，财政部会计准则咨 询委员会咨询委员，财政部管理会计咨询专家。1995 年 6 月获得安 徽财贸学院经济学学士学位，2013 年 7 月获得中共中央党校研究生 学历，高级会计师，煤炭行业高级职业经理人，全国会计领军人才， 享受国务院政府特殊津贴。2015 年度全国先进会计工作者、2014 中 国 CFO 年度人物、2015 年中国国际财务卓越人才，中央财经大学、 对外经济贸易大学等高校客座导师。曾任中煤建设集团财务部副主 任、财务审计部主任、财务部经理、中煤建设集团纪委委员；中煤 集团资产财务部副主任、财务管理总部副总经理兼中联煤层气有限 公司监事，中国储备棉管理总公司总会计师兼中储棉广州公司（筹） 董事长，中煤建设集团有限公司党委委员、总会计师（正职待遇）。 2017 年 8 月至今，大屯煤电（集团）有限责任公司监事会主席；2017 年 8 月至今，上海大屯能源股份有限公司监事会主席。

向开满 先生，汉族，湖南常德人，1966 年 4 月出生，中共党员， 1988 年 7 月参加工作，本科学历，高级经济师。1988.07~1988.10， 大屯煤电公司龙东煤矿地质测量科技术员；1988.11~1991.12，大屯 煤电公司矿建工程公司技术员、助理工程师；1992.01~1994.06，大

4

屯煤电公司干部处干部管理科科员；1994.06~1996.12，大屯煤电公 司干部处干部管理科副科长；1996.12~2001.06，大屯煤电公司干部 处干部管理科科长；2001.06~2003.05，大屯煤电公司干部处副处长； 2003.06~2006.06，大屯煤电公司干部处处长；2006.07~2011.08，上 海大屯能源股份有限公司物资贸易部经理、党委副书记； 2011.09~2012.04 ，上海大屯能源股份有限公司培训中心主任； 2012.04~2014.02，上海大屯能源股份有限公司副总经济师兼培训中 心主任；2014.02~2019.08，任上海大屯能源股份有限公司副总经济 师兼人力资源部部长。2015 年 5 月至今，上海大屯能源股份有限公 司监事会职工代表监事。2018 年 11 月至今，大屯煤电公司董事；2018 年 6 月至今上海大屯能源股份有限公司临时委员会副书记。

季文博 先生，汉族，山东东营人，1984 年 3 月出生，2013 年 7 月参加工作，博士研究生，现任煤炭科学技术研究院有限公司市场 营销部副主任。2002 年 09 月~2006 年 07 月，中国矿业大学（北京） 本科；2007 年 09 月~2010 年 07 月，中国矿业大学（北京）硕士研 究生；2010 年 09 月~2013 年 07 月，煤炭科学研究总院与中国矿业 大学（北京）博士研究生；2013 年 08 月~2019 年 10 月，煤炭科学 研究总院、煤炭科学技术研究院有限公司安全分院安全所瓦斯所研 究室主任、办公室副主任（主持工作），兼安全生产及经营管理部主 任；2019 年 11 月~2019 年 12 月，煤炭科学技术研究院有限公司经 营管理部副主任；2019 年 12 月至今，煤炭科学技术研究院有限公司 市场营销部副主任（主持工作）。

5

附件 2

上海大屯能源股份有限公司

第八届监事会职工代表监事简历

袁辉 先生，汉族，江苏泰州人，1971 年 6 月出生，中共党员， 1991 年 7 月参加工作，法律硕士，高级经济师，具有律师资格、国 有企业一级法律顾问职业资格。1991.07~1993.06，大屯煤电公司徐 庄煤矿纪委监察科科员；1993.07~2001.02，大屯煤电公司政策法律 处助理经济师、经济师；2001.03~2003.05，大屯煤电（集团）有限 责任公司政策法律处副科长；2003.06~2006.06，大屯煤电（集团） 有限责任公司政策法律处科长；2006.07~2012.12，上海大屯能源股 份有限公司法律事务部主管；2013.01~2020.02，上海大屯能源股份 有限公司法律事务部副部长；2020 年 3 月至今，上海大屯能源股份 有限公司法律事务部部长。

罗彩云 女士，汉族，湖北天门人，1972 年 5 月出生，中共党员， 1994 年 7 月参加工作，大学学历，高级会计师。1994.07~1999.12， 大屯煤电公司财务处科员；2000.01~2001.08，上海大屯能源股份有 限公司财务部科员；2001.09~2009.09，上海大屯能源股份有限公司 财务部副科长、科长；2009.10~2011.06，江苏金屯房地产开发有限 公司财务科科长；2011.07~2011.07，上海大屯能源股份有限公司财务 部科长；2011.08~2019.06，上海大屯能源股份有限公司财务部副部 长；2019.07~2020.03，上海大屯能源股份有限公司审计中心副主任 （主持工作）；2020 年 4 月至今，上海大屯能源股份有限公司审计部

6

主任。

7