SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Nov 21, 2023

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-033

上海科泰电源股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会 的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2023 年12 月8 日（星期五）召开2023 年第一次临时股东大会，现将召开 本次会议相关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

• 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十次

• 会议审议通过，决定召开2023 年第一次临时股东大会，召集程序符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2023 年12 月8 日（星期五）下午14:30; （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023

• 年12 月8 日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

• （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023

• 年12 月8 日9: 15—15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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• 同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的

• 一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2023 年12 月5 日（星期二） 7、会议出席对象：

• （1）截止股权登记日2023 年12 月5 日（星期二）下午收市后，

• 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全 体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不 必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件二）

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议召开地点：上海市青浦区天辰路1633 号公司六楼大

• 会议室

二、会议审议事项

• 1、本次股东大会审议的议案

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
	累积投票提案
3.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候 选人提名的议案》	应选人数5 人
3.01	选举候选人谢松峰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.02	选举候选人许乃强先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.03	选举候选人蔡行荣先生为公司第六届董事会非独立董事	√

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3.04	选举候选人马恩曦先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.05	选举候选人周路来先生为公司第六届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选 人提名的议案》	应选人数3 人
4.01	选举候选人黄海林先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.02	选举候选人赖卫东先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.03	选举候选人袁树民先生为公司第六届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监 事候选人提名的议案》	应选人数2 人
5.01	选举候选人刘雪慧女士为公司第六届监事会非职工代表监 事	√
5.02	选举候选人毛周斌先生为公司第六届监事会非职工代表监 事	√

2、特别提示：

（1）议案1.00、2.00 为普通提案，由出席本次股东大会的股东

• （包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。

（2）议案3.00、4.00、5.00 为累积投票提案，应选非独立董事 5 人、独立董事3 人、非职工代表监事2 人。股东所拥有的选举票数 为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选 举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总 数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。

（3）上述提案已经公司第五届董事会第十九次、二十次会议和 第五届监事会第十九次、二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年10 月27 日、2023 年11 月21 日在中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网上披露的相关公告文件。

三、会议登记事项

1．登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托 代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账

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户卡及身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复 印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营 业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权 委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记， 股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件一），并附身份证 及股东账户卡复印件，以便登记确认。须在2023 年12 月7 日16： 30 前送达公司证券投资部。

来信请寄：上海市青浦区天辰路1633 号上海科泰电源股份有限 公司，证券投资部 邮编：201712（信封须注明“股东大会”字样）。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请 仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真和电子 邮件登记请在发送后电话确认。不接受电话登记。

2．登记时间：2023 年12 月6 日、7 日9：30-11：30、13：30-16：

3.登记地点及授权委托书送达地点：上海市青浦区天辰路1633 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。 4．注意事项：

出席会议的所有股东凭会议通知、股票账户卡、身份证参加会议。 出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代 理人身份证参加会议。出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半 小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程详见附件三。

五、会务联系

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联系人：邓婕

联系电话：021-69758019

传真：021-69758500

邮箱：irm@cooltechsh.com

通讯地址：上海市青浦区天辰路1633 号上海科泰电源股份有限 公司，证券投资部 邮编：201712。

六、其他事项

• 1、会议资料备于证券投资部

• 2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案

• 于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

• 3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费

• 用自理。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2023 年11 月21 日

附件一《股东参会登记表》

附件二《授权委托书》

附件三《参加网络投票的具体操作流程》

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附件一：

上海科泰电源股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称 身份证号/营业执照号 股东账号 持股数 联系电话 联系邮箱 联系地址及邮编

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附件二：

授权委托书

兹委托__ 先生（女士）代表本人/本单位出席上海科泰电 源股份有限公司2023 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方 式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示 的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单 位承担。

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的栏 目可以投票	表决意见	表决意见	表决意见
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
	累积投票提案
3.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独 立董事候选人提名的议案》	应选人数5 人	选举票数
3.01	选举候选人谢松峰先生为公司第六届董事会非独 立董事	√
3.02	选举候选人许乃强先生为公司第六届董事会非独 立董事	√
3.03	选举候选人蔡行荣先生为公司第六届董事会非独 立董事	√
3.04	选举候选人马恩曦先生为公司第六届董事会非独 立董事	√
3.05	选举候选人周路来先生为公司第六届董事会非独 立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立 董事候选人提名的议案》	应选人数3 人	选举票数
4.01	选举候选人黄海林先生为公司第六届董事会独立 董事	√
4.02	选举候选人赖卫东先生为公司第六届董事会独立 董事	√

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4.03	选举候选人袁树民先生为公司第六届董事会独立 董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职 工代表监事候选人提名的议案》	应选人数2 人	选举票数
5.01	选举候选人刘雪慧女士为公司第六届监事会监事	√
5.02	选举候选人毛周斌先生为公司第六届监事会监事	√

委托股东姓名/名称（签章）： ________

身份证或营业执照号码： ______

委托股东持股数： _____ 委托人股票账号： _____ 委托日期： ______

受托人签名： __________

受托人身份证号码： __________

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会 结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350153； 投票简称：“科泰投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、 投票时间：2023 年12 月8 日的交易时间，即上午9:15-9:25、

• 9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票时间为2023 年12 月8 日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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