SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Sep 14, 2022

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2022-036

上海科泰电源股份有限公司 关于召开2022年第二次临时 股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2022 年9 月30 日（星期五）召开2022 年第二次临时股东大会，现将召开 本次会议相关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

• 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十四次

• 会议审议通过，决定召开2022 年第二次临时股东大会，召集程序符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2022 年9 月30 日（星期五）下午14:30; （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022

• 年9 月30 日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:0015:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2022 年9 月30 日9: 15—15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

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• 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的

• 一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2022 年9 月27 日（星期二）

• 7、会议出席对象：

• （1）截止股权登记日2022 年9 月27 日（星期二）下午收市后，

• 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全 体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托 代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授 权委托书式样详见附件二）

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议召开地点：上海市青浦区天辰路1633 号公司六楼大

• 会议室

二、会议审议事项

• 1、本次股东大会审议的议案

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于聘请2022 年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于修订公司章程的议案》	√
3.00	《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其 他关联方资金占用制度>的议案》	√

• 2、议案1.00 已由独立董事发表独立意见。

• 3、议案2.00 为特别议案，由出席本次股东大会的股东（包括股

• 东代理人）所持表决权的2/3 以上通过；其余为普通议案，由出席本 次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。 4、上述议案经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会

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第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告文件。

三、会议登记事项

1．登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托 代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账 户卡及身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复 印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营 业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权 委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填 写《股东参会登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户卡 复印件，以便登记确认。传真或函件于2022 年9 月29 日16：30 前 送达公司证券投资部。

来信请寄：上海市青浦区天辰路1633 号上海科泰电源股份有限 公司，证券投资部 邮编：201712（信封须注明“股东大会”字样）。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请 仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真登记请 在发送传真后电话确认。不接受电话登记。

2．登记时间：2022 年9 月28 日、29 日9：30-11：30、13： 30-16：30。

3.登记地点及授权委托书送达地点：上海市青浦区天辰路1633 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。 4．注意事项：

为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特 别提示如下：

• （1）建议股东及股东代表 优先通过网络投票方式 参加本次股东

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大会；

（2）拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情 防控的最新规定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参 会证明资料外，请股东配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需 要进行必要调整），包括但不限于：1）佩戴符合疫情防控规定的口罩； 2）接受体温检测；3）扫“场所码”，出示“随申码”、行程码；4） 出示由上海检测机构出具的 72 小时内核酸检测阴性证明 。不符合疫 情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络 投票的方式参加本次股东大会。

（3）拟现场出席的股东须配合现场工作人员的安排，保持安全 距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于1 米并全程佩 戴口罩。公司将视会议现场情况，根据疫情防控的有关规定，采取必 要的临时现场防护措施。

（4）出席会议的所有股东凭会议通知、股票账户卡、身份证、 由上海检测机构出具的72 小时内核酸检测阴性证明参加会议。出席 会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人 身份证参加会议。出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时 到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程详见附件三。

五、会务联系

联系人：邓婕

联系电话：021-69758019 传真：021-69758500

邮箱：irm@cooltechsh.com

通讯地址：上海市青浦区天辰路1633 号上海科泰电源股份有限 公司，证券投资部 邮编：201712。

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六、其他事项

1、会议资料备于证券投资部

• 2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案

• 于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

• 3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费

• 用自理。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2022 年9 月14 日

附件一《股东参会登记表》 附件二《授权委托书》 附件三《参加网络投票的具体操作流程》

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附件一：

上海科泰电源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称 身份证号/营业执照号 股东账号 持股数 联系电话 联系邮箱 联系地址及邮编

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附件二：

授权委托书

兹委托__ 先生（女士）代表本人/本单位出席上海科泰电 源股份有限公司2022 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方 式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示 的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单

位承担。

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的栏 目可以投票	表决意见	表决意见	表决意见
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于聘请2022 年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于修订公司章程的议案》	√
3.00	《关于制定<防范控股股东、实际控制人 及其他关联方资金占用制度>的议案》	√

委托股东姓名/名称（签章）： ________

身份证或营业执照号码： ______

委托股东持股数： ______

委托人股票账号： ______

委托日期： ______

受托人签名： __________

受托人身份证号码： __________

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会 结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350153； 投票简称：“科泰投票”。

• 2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、 投票时间：2022 年9 月30 日的交易时间，即上午9:15-9:25、

• 9:30-11:30，下午13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票时间为2022 年9 月30 日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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