SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Feb 12, 2015

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-011

上海科泰电源股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会 的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2015 年3 月2 日（星期一）召开2015 年第二次临时股东大会，现将召开 本次会议相关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会 2、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2015 年3 月2 日（星期一）下午14:30; （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015

• 年3 月2 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015 年3 月1 日下午15:00—2015 年3 月2 日下午15:00。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或符合规定 的其他表决方式中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结 果为准。

5、现场会议召开地点：上海市张江高新区青浦园天辰路1633 号

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公司六楼大会议室

• 6、股权登记日：2015 年2 月25 日（星期三）

• 7、会议出席对象：

• （1）截止股权登记日2015 年2 月25 日（星期三）下午收市后，

• 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全 体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托 代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授 权委托书式样详见附件二）

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三次会 议审议通过，决定召开2015 年第二次临时股东大会，召集程序符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议议题

（一）审议事项

• 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

• 2、《关于修改公司章程的议案》；

• （二）披露情况

议案具体内容详见公司于2015 年2 月12 日在中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司第三届 董事会第三次会议决议公告》、《上海科泰电源股份有限公司关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的公告》等公告文件。

三、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托 代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账 户卡及身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复 印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；

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由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营 业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权 委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填 写《股东参会登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户卡 复印件，以便登记确认。传真或函件于2015 年2 月27 日16：30 前 送达公司证券投资部。

来信请寄：上海市张江高新区青浦园天辰路1633 号上海科泰电 源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712（信封须注明“股东大 会”字样）。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请 仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真登记请 在发送传真后电话确认。不接受电话登记。

2．登记时间：2015 年2 月26 日、2 月27 日9：30-11：30、 13：30-16：30。

3．登记地点及授权委托书送达地点：上海市张江高新区青浦园 天辰路1633 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编： 201712。

4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证 件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网 络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序：

（1）投票代码：365153；

• （2）投票简称：“科泰投票”；

• （3）投票时间：2015 年3 月2 日的交易时间，即9:30—11:30

和13:00—15:00

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• （4）在投票当日，“科泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

• 次股东大会审议的议案总数；

• （5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• ①买卖方向为“买入”；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二。股东对“总 议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次临时股东大会 需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案	表决事项	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00
议案一	《关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》	1.00
议案二	《关于修改公司章程的议案》	2.00

• 注：如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重

• 复投票的, 以第一次有效投票为准。

③在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表 反对，3 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申请一次，不能撤单，多次申报的，以 第一次申报为准；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动 撤单处理视为为参与投票。

• 2、通过互联网投票系统的投票程序：

• （1）互联网投票系统开始投票的时间为2015 年3 月1 日下午

• 15:00，结束时间为2015 年3 月2 日下午15:00。

• （2）股东办理身份认证的流程

①股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

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②股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户 通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会 表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投 票的，视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会所 持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报 的议案，视为弃权。

五、会务联系

联系人：徐坤

联系电话：021-69758012

传真：021-69758500

通讯地址：上海市张江高新区青浦园天辰路1633 号上海科泰电 源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。

六、其他事项

1、会议资料备于证券投资部

2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案 于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费 用自理。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2015 年2 月12 日

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附件一《股东参会登记表》 附件二《授权委托书》

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附件一：

上海科泰电源股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称 身份证号/营业执照号 股东账号 持股数 联系电话 联系邮箱 联系地址及邮编

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附件二：

授权委托书

兹委托__ 先生（女士）代表本人/本单位出席上海科泰电 源股份有限公司2015 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方 式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示 的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单 位承担。

序 号	议案		表决意见	表决意见
		同意	不同意	弃权
1	《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》
2	《关于修改公司章程的议案》

委托股东姓名/名称（签章）： _____

身份证或营业执照号码： _____ 委托股东持股数： ____ 委托人股票账号： ______ 委托日期： ______ 受托人签名： _____ 受托人身份证号码： ____ 附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东 大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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