SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 30, 2014

上海科泰电源股份有限公司 独立董事关于关联交易的独立意见

我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、 深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事 工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司 第三届董事会第二次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、 关于为参股公司智光节能银行授信提供担保的独立意见

广州智光节能有限公司为本公司持股20%的参股公司，信誉及经 营状况良好，到目前为止没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约 而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运 作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司按持股 比例20%为智光节能2 亿元中期流动资金贷款中的4,000 万元提供连 带责任保证担保额度，并根据银行贷款的实际情况与股东签订担保协 议。

二、 关于转让汇知网络股权的独立意见

此次公司拟将持有的江苏汇知网络科技有限公司6.824%股权以 1,364.8 万元的转让价款转让给盈动电气，不影响公司运营的独立性， 不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易决策程序符合有关 法律、法规、《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、 公正的原则。

本次关联交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司独立性 产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。作为公司独立董 事，同意该项股权转让事项。

独立董事： 袁树民 葛定昆 田海星

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（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事关联交易的独

立意见之签字页）

独立董事：

袁树民

葛定昆

田海星

上海科泰电源股份有限公司董事会

2014年12月26日

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