SHANGHAI CDXJ DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 5, 2020

证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2020-007

上海城地建设股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年1月21日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年1 月21 日 14 点00 分 召开地点：上海市嘉定区外冈镇汇富路825 号6 楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年1 月21 日

至2020 年1 月21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
2	《关于变更公司注册资本的议案》	√
3	《关于变更公司名称的议案》	√
4	《关于变更公司章程的议案》	√
5	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条 件的议案》	√
6.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的 议案》	√
6.01	本次发行证券的种类	√
6.02	未来转换的股票来源	√
6.03	发行规模	√
6.04	票面金额和发行价格	√
6.05	债券期限	√

6.06	债券利率	√
6.07	还本付息的期限和方式	√
6.08	转股期限	√
6.09	转股价格的确定及其调整	√
6.10	转股价格的向下修正条款	√
6.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 的处理方法	√
6.12	赎回条款	√
6.13	回售条款	√
6.14	转股年度有关股利的归属	√
6.15	发行方式及发行对象	√
6.16	向原股东配售的安排	√
6.17	债券持有人会议相关事项	√
6.18	本次募集资金用途	√
6.19	募集资金存管	√
6.20	担保事项	√
6.21	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
7	《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
8	《关于公开发行A 股可转换公司债券募集资 金运用的可行性分析报告的议案》	√
9	《关于<上海城地建设股份有限公司前次募集 资金使用情况的专项报告>的议案》	√
10	审议《关于制定<上海城地建设股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
11	审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期 回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺 的议案》	√
12	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人 士全权办理本次公开发行可转换公司债券具 体事宜的议案》	√
13	《关于<上海城地建设股份有限公司未来三年 （2020-2022年）股东分红回报规划>的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十六次会议、第 三届监事会第十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，相关内容于 2019 年12 月2 日及 2020 年1 月 6 日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒 体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

• 2 、 特别决议议案：议案 1 、议案 2 、议案 3 、议案 4 、议案 5 、议案 6 、议案 7 、 议案 8 、议案 9 、议案 10 、议案 11 、议案 13

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案5、议案6、议案7、

议案8、议案9、议案11、议案13

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603887	城地股份	2020/1/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记手续

• 1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授 权委托书和出席人身份证办理登记手续。

• 2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东 的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办 理登记手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）1、 2 条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登 记时间2020 年1 月17 日下午17:00 前送达，传真、信函以登记时间内公司收到 为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

• （二）登记地点 上海城地建设股份有限公司 证券办公室 办公室地址：上海市普陀区同普路299 弄3 号3 楼 联系人：陈伟民 联系电话：021-52806755 传真：021-52373433 （三）登记时间 2020 年1 月17 日-2020 年1 月17 日 上午 9:00 -11:30；下午 14:00-17:00

六、 其他事项

• 1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场；

• 2、与会股东食宿和交通费自理；

3、因 2019 年第四次临时股东大会未能在 2019 年内召开，故会议届次调整为 2020 年第一次临时股东大会，即本次会议。

特此公告。

上海城地建设股份有限公司董事会 2020 年 1 月 6 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海城地建设股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年1 月21 日 召开的贵公司2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1	《关于回购注销部分限制性 股票的议案》
2	《关于变更公司注册资本的 议案》
3	《关于变更公司名称的议案》
4	《关于变更公司章程的议案》
5	《关于公司符合公开发行可 转换公司债券条件的议案》
6.00	《关于公司公开发行可转换 公司债券方案的议案》
6.01	本次发行证券的种类
6.02	未来转换的股票来源
6.03	发行规模
6.04	票面金额和发行价格
6.05	债券期限
6.06	债券利率
6.07	还本付息的期限和方式
6.08	转股期限
6.09	转股价格的确定及其调整
6.10	转股价格的向下修正条款
6.11	转股股数确定方式以及转股 时不足一股金额的处理方法
6.12	赎回条款
6.13	回售条款
6.14	转股年度有关股利的归属
6.15	发行方式及发行对象
6.16	向原股东配售的安排
6.17	债券持有人会议相关事项

6.18	本次募集资金用途
6.19	募集资金存管
6.20	担保事项
6.21	本次发行可转换公司债券方 案的有效期限
7	《关于公开发行可转换公司 债券预案的议案》
8	《关于公开发行A 股可转换 公司债券募集资金运用的可 行性分析报告的议案》
9	《关于<上海城地建设股份有 限公司前次募集资金使用情 况的专项报告>的议案》
10	审议《关于制定<上海城地建 设股份有限公司可转换公司 债券持有人会议规则>的议 案》
11	审议《关于公开发行可转换公 司债券摊薄即期回报的风险 提示与填补措施及相关主体 承诺的议案》
12	《关于提请股东大会授权董 事会及其授权人士全权办理 本次公开发行可转换公司债 券具体事宜的议案》
13	《关于<上海城地建设股份有 限公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划>的议 案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。