SHANGHAI BELLING CORP.,LTD. — AGM Information 2007

Mar 30, 2007

证券代码：600171 股票简称：上海贝岭 编号：2007—005

上海贝岭股份有限公司

关于召开2006年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议时间：2007年4月25日上午9:30。

• 二、会议地点：上海影城。

• 三、会议召开方式：股东及股东代表集中开会，记名投票表决。

• 四、召集人：董事会

• 五、会议审议事项

  • 1、审议2006年度董事会工作报告

  • 2、审议2006年度监事会工作报告

  • 3、审议公司2006年度财务决算报告

  • 4、审议2006年度公司利润分配预案

  • 5、审议续聘安永大华会计事师务所有限责任公司为2007年度审计机构的议案

  • 6、审议《董事会议事规则》

  • 7、审议《监事会议事规则》

六、出席会议人员

• 1、截止2007年4月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

• 上海分公司登记在册的本公司股东；

  • 2、公司的董事、监事和高管人员；

• 3、股东因故不能参加，可委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书见

• 附件)。

七、会议登记办法

凡有资格出席股东大会的股东请持个人身份证、上海股票交易磁卡和持股凭证或委 托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证到指定地点办理登记 手续；以传真或信函方式进行登记的股东，请提交身份证复印件、股东帐号、持股凭证 和具体的联系方式，以便于登记。

• 1、登记时间：2007年4月20日上午9:00－11：30，下午1:00－4:00

• 2、登记地点：宜山路810 号（近虹漕路，公交车有205、931、506、809 等）

• 八、注意事项

出席本次会议的所有股东凭会议通知、股东交易磁卡和身份证参加会

议。本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。

联系电话：021－64850700－102

传真号码：021－64854424

联系人：严海容、徐友发

九：授权委托

兹委托 先生/女士代表我单位（或个人）出席参加上海贝岭股份有 限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

1. 委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东帐号：

1. 受托人姓名： 受托人身份证号码：

2. 经委托人授权，受托人有以下表决权：

（1）对年会公告所列的第 条事项投同意票；

（2）对年会公告所列的第 条事项投不同意票；

（3）对年会公告所列的第 条事项投弃权票；

（4）对可能纳入年会的临时议案 行使表决权。

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

委托人签名： 受托人签名： 本委托书有效期自2007年 月 日至2007年 月 日。 签署日期：2007年 月 日

上海贝岭股份有限公司董事会

二○○七年三月三十一日

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