SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 13, 2025

证券简称：北特科技

公告编号：2025-053

证券代码：603009

上海北特科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年10月29日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年10 月29 日 14 点30 分

召开地点：上海市长宁路1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年10 月29 日

至2025 年10 月29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》等有 关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于变更公司名称、取消监事会、修订《公司章程》并办 理登记备案事宜的议案	√
2.00	关于修订并制定部分管理制度的议案	√
2.01	股东会议事规则	√
2.02	董事会议事规则	√
2.03	独立董事工作制度	√
2.04	累积投票制实施细则	√

2.05	对外担保管理制度	√
2.06	关联交易决策制度	√
2.07	对外投资管理制度	√
2.08	募集资金管理制度	√
2.09	控股股东和实际控制人行为规范	√
2.10	董事、高级管理人员行为准则	√
2.11	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
累积投票议案
3.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事（3）人
3.01	靳坤先生	√
3.02	靳晓堂先生	√
3.03	张艳女士	√
4.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事（2）
4.01	包维义先生	√
4.02	倪宇泰先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，并于2025 年 10 月14 日刊登在上海证券交易所网站上，有关本次股东大会的会议资料也将于 会议召开前刊登在上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所 持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603009	北特科技	2025/10/23

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、会议登记方法

• （一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 （二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖 公章）、证券账户卡办理登记。

（三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函或邮件形式登记，信函 和邮件以本公司收到的时间为准。信函或邮件里请注明“股东大会”字样。 （四）登记时间：股东大会召开前5 个工作日早上8:30－11:30，下午2:00－ 5:00。

• （五）登记地点：上海市嘉定区华业路666 号北特科技证券部。

• （六）联系方式：

联系人：邹女士 电话：021-62190266-666 邮箱：touzizhe@beite.net.cn

六、其他事项

与会股东或代理人，食宿和交通费用自理。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会 2025 年10 月14 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海北特科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年10 月29 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司名称、取消监事会、修订《公司 章程》并办理登记备案事宜的议案
2.00	关于修订并制定部分管理制度的议案
2.01	股东会议事规则
2.02	董事会议事规则
2.03	独立董事工作制度
2.04	累积投票制实施细则
2.05	对外担保管理制度
2.06	关联交易决策制度
2.07	对外投资管理制度
2.08	募集资金管理制度
2.09	控股股东和实际控制人行为规范

2.10	董事、高级管理人员行为准则
2.11	董事、高级管理人员薪酬管理制度

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
3.01	靳坤先生
3.02	靳晓堂先生
3.03	张艳女士
4.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4.01	包维义先生
4.02	倪宇泰先生

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该 次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案 组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不 同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名。需投票表 决的事项如下：

项如下：	项如下：	项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称	投票票数	投票票数	投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50