SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 6, 2017

股票简称：北特科技 股票代码：603009 公告编号：2017-044

上海北特科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议 于2017年9月6日10点整在公司会议室以现场会议方式举行。会议通知于2017年8 月26日以书面形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5 人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。

财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流 动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017 年5月28日起在所有执行企业会计 准则的企业范围内施行。2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号 —政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内 施行。

根据财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司于上述新颁布 或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的100%；0 名弃权，0 名反对。

特此公告

上海北特科技股份有限公司董事会

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