Shanghai AJ Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 19, 2021

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2021-008

上海爱建集团股份有限公司

关于向专业投资者公开发行公司债券

获得中国证监会注册批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年1 月19 日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱 建集团”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海爱建集团股份有 限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]112 号）， 批复内容如下：

“一、同意你公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30 亿元公司债券 的注册申请。

二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自同意注册之日起12 个月 内完成；其余各期债券发行，自同意注册之日起24 个月内完成。

• 三、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。 四、本批复自同意注册之日起24 个月内有效。

五、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事 项，应及时报告并按有关规定处理。”

公司将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，择机办理本次向 专业投资者公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会 2021 年1 月20 日