SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 5, 2024

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2024-008

山东国瓷功能材料股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年2月5日召开 的第五届董事会第十三次会议决议，公司决定于2024年2月23日（星期五）召开2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性

经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东 大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

• 4、召开时间

• （1）现场会议时间：2024年2月23日（星期五）下午2:00开始。

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月23日上午

－ － － 9:15 9:25，9:30 11:30和下午1:00 3:00。

1

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2月23日上 午9:15至下午3:00期间的任意时间。

• 5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内行使表决权。同一股份只能选 择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、现场会议召开地点：山东省东营市东营区辽河路24号公司会议室。

• 7、股权登记日：2024年2月19日（星期一）。

• 8、会议出席对象：

（1）截止2024年2月19日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代 理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

（4）其他有关人员。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票

2

提案
1.00	《关于变更第三期员工持股计划的议案》	√
2.00	《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》	√

2、以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议 审议通过，并同意提交至公司2024年第一次临时股东大会审议，具体内容详见刊登 于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的 相关公告。

3、议案1为一般决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的二分之一以上通过；议案2为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

－ － 1、请符合条件的参会对象于2024年2月22日（上午9:00 11:00，下午1:30 4:30） 到山东省东营市东营区辽河路24号山东国瓷功能材料股份有限公司证券投资部办理 出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写 《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函应在2024年2月22日下 午16:30前送达或传真至公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样，不接受电话 登记。

3

• 2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、持股证明、营业执照复印件、

• 出席会议人员身份证复印件办理登记。

• 3、自然人股东凭持股证明及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人持股

• 证明、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书格式见附件1）。

• 4、参会股东需持登记资料原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络 投票的具体操作流程见附件2）。

五、其他事项

• 1、参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 2、本公司地址：山东省东营市东营区辽河路24号

联系人：黄伟

联系电话：0546-8073768

传真：0546-8073610

邮编：257091

六、备查文件目录

• 1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》；

• 2、《公司第五届监事会第十三次会议决议》；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

4

附件：

• 1、《授权委托书》

• 2、《参加网络投票的具体操作流程》

• 3、《股东参会登记表》

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日

5

附件1：

山东国瓷功能材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会授权委托书

山东国瓷功能材料股份有限公司：

本人/本单位（委托人）已持有山东国瓷功能材料股份有限公司股份_股，

兹全权委托_先生∕女士（受托人身份证码：_______）代表本 人∕本单位出席山东国瓷功能材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并对 提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指 示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。本授权委托书的有效期限为自本 授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目 可以投票
100	总议案：以下所有议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于变更第三期员工持股计划的议案》	√
2.00	《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》	√

特别说明事项：

• 1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面 的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

• 2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

6

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人身份证号码或法人营业执照编号：

受托人签名： 签署日期： 年 月 日

委托人股票账号： 委托人持股数量： 受托人身份证号码：

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附件2：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程 序如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“350285”，投票简称为“国瓷投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同

意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• － －

• 1、投票时间：2024年2月23日的交易时间，即上午9:15 9:25，9:30 11:30和

下午1:00－3:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月23日（现场股东大会召开当日）

上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

8

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

• 络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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附件3：

山东国瓷功能材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名： 法人股东名称：	身份证号码： 统一社会信用代码：
股东账号：	持股数量（股）：
出席会议人姓名/名称：	是否委托：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
联系电话：	电子邮件：
联系地址：	邮政编码：
备注：
个人股东签字/法人股东盖章 年 月 日

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