SHANDONG SHENGLI CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 8, 2009

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2009—020 号

山东胜利股份有限公司董事会

关于召开公司2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．召集人：公司董事会

• 2．本次股东大会会议符合法律、法规和公司章程的规定，无需

• 其他部门批准。

召开本次会议的决定经公司六届二次董事会会议审议通过。

• 3．会议召开日期和时间：2009年8月25日（星期二）上午10:00。

• 4．会议召开方式：现场方式。

• 5、出席对象

• （1）截止2009 年8 月20 日下午收市时在中国证券登记结算有

• 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 6、会议地点：山东省济南市高新技术开发区天辰大街2238 号山

• 东胜利生物工程园一楼大会议室

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二、会议内容

• （一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性

• 和完备性。

（二）审议事项及内容

• 1、会议审议事项及资料合法、完备。

• 2、审议事项

• （1）审议公司与润华集团股份有限公司提供银行贷款互相担保

• 的议案（见董事会专项公告）；

• （2）关于修改公司章程的议案（见董事会公告）。

• 三、登记办法

• 1、股东应持本人身份证、股票帐户；受托代理人持本人身份证、

• 授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、 授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传 真方式登记。

• 2、登记时间：2009 年8 月21 日

• 上午9:00—12:00 下午2:00—5:00

• 3、登记地点：山东省济南市高新技术开发区天辰大街胜利生物

工程园公司证券部

联系人：曹蓓、张清亮

• 电话：（0531）86920495、88725686

传真：（0531）86018518

• 邮编：250101

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四、参加网络投票的操作流程 本次股东大会不适用。

五、其他事项

与会股东或代理人交通费、食宿费自理。 特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二OO 九年八月八日

附件：

授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本公司/本人出席山东胜利股份有限公司 2009 年第一次临时股东 大会，并代为行使表决权。

委托人持股数量： 委托人股东帐户： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托人签名：

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