Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd — AGM Information 2014

Apr 18, 2014

证券代码： 002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临 2014-010

山东东方海洋科技股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会定于 2014 年 5 月 23 日召开公司 2013 年度股东大会，相关事 项通知如下：

一、会议召集人、时间、地点和会议方式：

会议召集人：公司董事会

会议时间： 2014 年 5 月 23 日上午 9:00

会议地点：烟台市莱山区澳柯玛大街 9 号公司会议室

会议方式：现场记名投票表决方式

二、会议议题：

• （一）审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；

• （二）审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；

• （三）审议《公司 2013 年度财务决算报告》；

• （四）审议《公司 2013 年度利润分配方案》；

• （五）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；

• （六）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；

• （七）审议《公司 2013 年度报告及年报摘要》。

• （八）审议《公司章程修正案》。

公司独立董事将在会上分别作公司独立董事年度述职报告。

三、股权登记日： 2014 年 5 月 20 日

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四、参加会议人员：

（一）截至 2014 年 5 月 20 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记注册的公司股东经参会登记后出席会议；不能亲自出席会议 的股东，可授权他人出席会议，被授权人不必为本公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

五、参会股东的会议登记办法：

（一）登记时间： 2014 年 5 月 22 日（上午 9:00—11:30 ，下午 14:00—17:00 ） （二）登记方式：

法人股东需持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或 法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东需持本人身份 证、持股凭证、证券账户卡进行登记；委托代理人需持本人身份证、持股凭证、 授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用书面 信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至 公司证券部。

（三）登记地点及会议咨询：

信函登记地址：公司证券部。信函上请注明 “ 股东大会 ” 字样。

通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号

邮政编码： 264003

联系电话： 0535-6729111

传 真： 0535-6729055-9055

六、其他事项：

会期半天，与会股东的食宿费用及交通费用自理。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 19 日

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附件： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山东东方海洋科 技股份有限公司 2013 年度股东大会并行使表决权。

技	股份有限公司2013年度股东大会并行使表决权。
			表决意见
序号	议案内容
		同意		反对	弃权
1	公司2013年度董事会工作报告
2	公司2013年度监事会工作报告
3	公司2013年度财务决算报告
4	公司2013年度利润分配方案
5	关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案
6	关于公司董事、监事报酬的议案
7	公司2013年度报告及年报摘要
8	公司章程修正案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

代理人身份证号码：

委托人签名： 委托代理人签名： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：

1 、如欲投票同意议案，请在 “ 同意 ” 栏内相应位置填 “√” ；如欲投票反对议案， 请在 “ 反对 ” 栏内相应位置填 “√” ；如欲投票弃权议案，请在 “ 弃权 ” 栏内相应位置填 “ ” √ 。

2 、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位 公章。

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