Shandong Meichen Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 22, 2021

股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2021-007 证券代码：112558 证券简称：17 美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）第四 届监事会第二十九次会议于2021 年01 月22 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司一楼会议室以通讯方式召开。会议通知已经于2021 年01 月16 日 以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监 事3 人（本次会议以通讯方式表决），会议由李磊先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》 的规定，所作决议合法有效。

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于终止公司非公开发行A 股股票事项的议案》

公司各项业务经营正常，本次终止非公开发行股票事项是在综合考虑公司实 际情况和未来发展战略规划后提出的，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成 重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司将依据再融资相关 政策，重新研究包括但不限于向特定对象发行股票、发行可转换公司债券等再融 资工具，匹配最有利于上市公司健康发展的再融资方案，并适时履行相应的审议 程序。因此，我们一致同意该事项。

本议案以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，获得通过。

《关于终止公司非公开发行A 股股票事项的公告》详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

二、审议通过了《关于出售山东城轩置业有限公司股权的议案》

本次出售公司持有的山东城轩置业有限公司股权，有利于公司优化资产结

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构，集中优势资源发展主营业务，实现公司资源的有效配置，提升公司盈利能力， 将为公司未来财务状况及经营成果带来正面影响，符合公司长远发展规划，符合 全体股东和公司利益。因此，我们一致同意该事项。

本议案以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，获得通过。

《关于出售山东城轩置业有限公司股权的公告》详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。

三、审议通过了《关于收购潍坊市华以农业科技有限公司部分股权的议案》

本次收购潍坊市华以农业科技有限公司（以下简称“华以农业”）29.07% 的股权后，公司将持有华以农业48.03%的股权，成为华以农业第一大股东，通过 华以农业先进的技术资源，加速公司在麻类作物产业链的战略布局，有助于公司 获取新的利润增长点，符合公司战略发展规划和产业链延伸的要求，有利于提高 公司盈利水平和市场竞争力。本次对收购华以农业股权不存在损害公司及公司股 东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们一致同意该事项。

本议案以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，获得通过。

《关于收购潍坊市华以农业科技有限公司部分股权的公告》详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过了《关于美华网新（潍坊）股权投资基金合伙企业（有限合 伙）管理事务的议案》

随着宏观经济和市场环境的不断变化，考虑到美华网新（潍坊）股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称“美华网新”）已实现了预定投资目的，为 优化资源配置，降低管理成本，公司作为美华网新的有限合伙人同意其将持有的 华以农业29.07%股权转让完成后依法清算注销。美华网新注销，不会对公司整体 业务的发展和生产经营产生负面影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况， 因此，我们一致同意该事项。

本议案以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，获得通过。

《关于美华网新（潍坊）股权投资基金合伙企业（有限合伙）管理事务的公

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告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

监事会

2021 年01 月22 日

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