SHANDONG LONGJI MACHINERY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Mar 7, 2011

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2011-005

关于召开山东隆基机械股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

各位股东：

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会 议于2011 年3 月7 日召开，会议决定于2011 年3 月23 日召开2011 年第一次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期与时间：2011 年3 月23 日（星期三）上午9：00

• 3、会议召开方式：现场方式

• 4、出席对象：

（1）截至2011 年3 月16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员

• （3）公司聘请的律师

• 5、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。

• 6、股权登记日：2011 年3 月16 日

• 二、会议议题

• 1、审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

• 2、审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

• 3、审议《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。

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本次股东大会审议的三个议案在投票时实行累积投票制。

三、会议登记方法

1、法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书 或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照 复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登 记现场登记、传真登记、信函登记等方式。

• 4、登记时间：2011 年3 月22 日，上午9:00-11:30,下午13:00-15:30。

• 5、登记地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。

四、其他事项

• 1、本次会议会期半天。

• 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

• 3、会务联系方式：

联系地址：山东省龙口市外向型经济开发区公司证券部。

邮政编码：265700

联 系 人：刘 建 呼国功

联系电话：0535-8881898 8842175 联系传真：0535-8881899

4、附件：

附件一：回执

附件二：授权委托书样本

五、备查文件

• 1、第一届董事会第十三会议决议；

2、第一届监事会第十次会议决议。

山东隆基机械股份有限公司

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2011 年3 月8 日

附件一：回执

回 执

截止 2011 年 3 月 22 日，我单位（个人）持有"隆基机械（" 002363）股票 股 拟参加山东隆基机械股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐户： 股东名称（签字或盖章）：

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附件二：

授权委托书

致：山东隆基机械股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东隆基机械股份有 限公司 2011 年第一次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决 权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决 权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

序号	议案名称	表决结果
一	关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案	投票数（股 份数×4）
1	第二届董事会非独立董事候选人：张海燕
2	第二届董事会非独立董事候选人：张乔敏
3	第二届董事会非独立董事候选人：朱少华
4	第二届董事会非独立董事候选人：王其文
二	关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案	投票数（股 份数×3）
1	第二届董事会独立董事候选人：徐向艺
2	第二届董事会独立董事候选人：战淑萍
3	第二届董事会独立董事候选人：徐志刚
三	关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案	投票数（股 份数×2）
1	第二届监事会股东代表监事候选人：王德生
2	第二届监事会股东代表监事候选人：王仑

说明：公司非独立董事、独立董事、监事的选举分开进行，均采用累计投票制选 举。

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

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委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加 盖公章。）

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