SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Aug 30, 2008

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2008-036

沙河实业股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

沙河实业股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于2008 年8 月18 日分 别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2008 年8 月28 日上午11 时30 分在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开。应参加表决监事3 人， 实际参与表决监事3 名，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了公司《2008 年半年度报 告全文及摘要》的议案；

二、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了选举汪运涛先生为公司 第六届监事会主席的议案。

特此公告

沙河实业股份有限公司监事会 二○○八年八月二十八日

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