Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Sep 3, 2024

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024—054

陕西烽火电子股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2024 年 9 月3 日收到董事何健康先生的辞职报告。何健康先生因工作调动原 因辞去公司第九届董事会董事以及董事会审计委员会委员职务，该辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，何健康先生 将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，何健康先生未持有公司股份。何健康先生的辞职 未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运 作，公司将根据公司章程等相关规定，尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对何健康先生在任职董事期间的勤勉尽责和为公司 发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

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