Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 20, 2019

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2019-040

陕西烽火电子股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2019 年9 月17 日发出通知， 2019 年9 月20 日以通讯表决方式召开第八届董事会第五次会议，会议应 参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了《关于委任董事会专门委员会成员的议案》。 同意委任何健康为公司董事会薪酬与考核委员会委员。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票

2、通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本》

公司2 名原激励对象张光旭、何振宇因个人原因不在公司任职，已 不符合公司2017 年《限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定，不 再具备激励资格。同时部分激励对象因首次授予限制性股票第一个解除 限售考核期个人绩效考核结果未完全达到解除限售条件。因此同意公司 以自有资金回购注销上述人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股 票，合计14.337 万股。公司本次回购注销部分限制性股票不会对公司的 财务状况和经营成果产生实质性不利影响。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。董事李培峰先生、赵兰平先生作 为公司限制性股票激励计划的激励对象，在审议该议案时回避表决。

3、通过了《关于2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。董事李培峰先生、赵兰平先生作

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为公司限制性股票激励计划的激励对象，在审议该议案时回避表决。

4、通过了《关于修改公司章程的议案》；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

议案2、4 所涉事项尚需提交股东大会审议。有关召开公司股东大会 的具体事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

《关于2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限 售期解除限售条件成就的公告》、《关于回购注销部分限制性股票的 公告》、公司独立董事意见、监事会审核意见、《北京观韬（西安）律师 事务所关于陕西烽火电子股份有限公司回购注销部分限制性股票及2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售相关事宜的法律意 见书》、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于烽火电子限制性股票激励 计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项之独立财务 顾问报告》、《陕西烽火电子股份有限公司章程修正案》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会 二〇一九年九月二十一日

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