Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Jun 30, 2010

股票简称：*ST 烽火 股票代码：000561 公告编号：2010--025

陕西烽火电子股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2010 年6 月22 日发出通知，以 通讯表决方式召开第五届董事会第三次会议。会议应出席董事9 名，实际 出席董事9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议 审议，通过如下决议：

• 1、通过公司《内幕知情人登记制度》

• 同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。 2、通过公司《外部信息使用人管理制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。

• 3、通过公司《年报差错责任追究制度》

• 同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。

• 4、通过公司《董事会专门委员会实施细则修正案》

• 同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。

• 5、通过公司《对外报送未公开信息事项》

• 公司向控股股东、实际控制人和其他相关职能部门报送未公开信

• 息时，将按深交所《上市公司公平信息披露指引》的有关规定及时履

• 行披露义务。

  • 同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。 6、通过公司《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》 同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。

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7、通过《关于受让注册商标专用权及商标使用许可事项的议案》（具 体内容详见关联交易公告）

同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。其中关联董事李荣家、唐大楷、 谭跃成、宋涛、赵兰平回避表决。

• 8、通过《关于发行股份购买资产相关交割事宜的议案》。

经公司2009 年4 月28 日召开的2009 年第一次临时股东大会批准， 并经中国证监会核准，公司以烽火集团为特定对象发行股份，购买其拥有 的经营性资产。截止目前，购买的资产大部分已完成权属变更手续，但仍 部分小型汽车和房产因产权变更程序复杂，变更登记一时无法办理完毕。 为了加快公司重组方案的实施，经董事会审议，同意对于上述小型汽车及 房产不再办理过户手续，以2010 年5 月31 日为基准日的评估值为准，由 烽火集团以等额现金替代予以交割（详见关联交易公告）。

同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。其中关联董事李荣家、唐大楷、 谭跃成、宋涛、赵兰平回避表决。

公司相关管理制度、公司治理专项活动自查报告及整改计划、关联交 易公告、相关独立董事意见详见巨潮咨讯网 http://www.cninfo.com.cn。 特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

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