SGA Solutions Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

SGA솔루션즈/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09시 00분
2. 장소		서울시 송파구 법원로11길 25, H비즈니스파크 A동 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사의 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건    1) 제1호 의안: 제8기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건    2) 제2호 의안: 기타비상무이사 김재명 선임의 건    3) 제3호 의안: 감사 안덕균 선임의 건    4) 제4호 의안: 정관 변경의 건    5) 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건    6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    7) 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 시행령 제31조의 ④-4에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재하는 것으로 갈음한다.
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재명	1971-03	3년	신규선임	경기대학교 정보보호기술공학 박사 前 한국정보보호진흥원 연구원 前 시큐브㈜ R&D 前 스캐니글로벌㈜ R&D 前 에스지에이솔루션즈㈜ R&D 이사 前 에스지에이클라우드서비스㈜ R&D 상무 現 ㈜유비웨어 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안덕균	1963-01	3년	신규선임	비상근	경희대학교 교육대학원 체육학과 석사 前㈜로바콤 대표이사 現에스지에이솔루션즈㈜ 비상근감사 現에스지에이㈜ 비상근감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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