SGA Co.,Ltd — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

SGA/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09시00분
2. 장소		서울시 송파구 법원로11길 25, H비즈니스파크 A동 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 제1호 의안: 제24기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건     - 제2-1호 의안 : 사내이사 김신환 선임의 건     - 제2-2호 의안 : 사외이사 전승민 선임의 건 3) 제3호 의안: 감사 안덕균 선임의 건 4) 제4호 의안: 정관 변경의 건 5) 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김신환	1963-04	3	신규선임	홍익대학교 전자계산학과 학사 전 아시아나항공 DB/DC 기술팀장 전 캔들파이스트리미티드 한국지사 전 ㈜예스컴 소프트웨어 사업본부장 전 ㈜테크서치 영업총괄 전 에스지넷(주) 대표이사 전 SGA솔루션즈(주) 솔루션 사업총괄 사장 현 SGA(주) 사업총괄 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전승민	1968-11	3	신규선임	아주대학교 컴퓨터공학과 석사 전 한국정보공학(주) 전 (주)엠투소프트 기술연구소 소장 현 (주)엠투소프트 대표이사	(주)엠투소프트

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안덕균	1963-01	3	신규선임	비상근	경희대학교 교육대학원 체육학과 석사 前㈜로바콤 대표이사 現에스지에이솔루션즈㈜ 비상근감사 現에스지에이㈜ 비상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 개발 및 공급업 - 연구, 개발, 기술정보, 학술 등의 제공업 및 관련 용역 수탁업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
부동산 임대업	부동산 임대, 전대 및 매매업	사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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