SG MICRO CORP — Board/Management Information 2024

Jun 19, 2024

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-026

圣邦微电子（北京）股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十 八次会议于 2024 年 6 月 13 日通过通讯形式发出通知，于 2024 年 6 月 19 日 17:00 召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次会议应参会监事 3 名，实 参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

(一) 审议通过《关于调整公司股权激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司实施了 2023 年年度权益分派，本次对 2018 年股票期权激励计划、2021 年限制性股票激励计划、2022 年股票期权激励计划 及 2023 年股票期权激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》 以及公司《2018 年股票期权激励计划》《2021 年限制性股票激励计划》《2022 年 股票期权激励计划》《2023 年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司 股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

• (二) 审议通过《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：本次涉及的注销部分股票期权及作废部分限制性股票

符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及公司《2018 年股票期权激励计 划》《2021 年限制性股票激励计划》《2022 年股票期权激励计划》《2023 年股票 期权激励计划》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也 不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会关于本次注销部分股票期权 及作废部分限制性股票的审核程序符合相关规定，合法有效。因此，监事会同意 公司本次涉及的注销部分股票期权及作废部分限制性股票事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披 露的《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予部分第四个行 权期可行权的议案》

经审议，监事会认为：公司 75 名激励对象行权资格合法、有效，满足公司 《2018 年股票期权激励计划》规定的预留授予部分第四个行权期的行权条件， 同意公司为 75 名激励对象办理第四个行权期的 649,387 份股票期权的行权相关 事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index ）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

(四) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：公司 428 名激励对象对应归属资格合法有效，满足 公司《2021 年限制性股票激励计划》设定的首次授予部分第三个归属期的相应 归属条件，与会监事一致同意公司为 428 名激励对象办理首次授予部分第三个归 属期 1,142,347 股限制性股票的归属相关事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上 披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表

决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

• 1、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会

2024 年 6 月 19 日