SG CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

SG세계물산/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		서울특별시 금천구 디지털로10길 9, 6층 G밸리 기업시민청 창조홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 제63기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 - 당사의 제63기 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제46조 ④항과⑤항에 따라 이사회에서 최종 승인되었습니다. -동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 적정입니다.
※ 관련공시	2026-03-09 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제1-1호 의안:주식병합에 따른 정관 변경의 건 (액면가 병합 500원 → 5,000원) 제1-2호 의안:의결권 대리행사 방식 변경의 건 제1-3호 의안:독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 수 상향
2	제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	-
3	제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	-