SG CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

SG세계물산/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 금천구 디지털로10길 35 (주)SG세계물산 본사
4. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사의 감사보고       - 이사의 영업보고       - 내부회계관리제도 운영실태보고       - 제57기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)      재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건    - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건    - 제2호 의안 : 감사 선임의 건                   (상근감사 1명)    - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 제57기 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제46조 ④항과⑤항에 따라 이사회에서 최종승인 되었습니다.   -동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 적정입니다.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
나진하	1964-04	3	재선임	상근	-성균관대 산업공학과 -(전) 삼성전자 근무 -(현) SG세계물산 상근감사